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Eu farei uma análise forense de fraude em pagamentos de comércio eletrônico
Contabilidade forense baseada em evidências para decisões de negócio mais claras
Eu ofereço contabilidade forense confidencial, baseada em documentos, para empresas, ONGs, advogados e comerciantes online. Eu reconcilio registros, rastreio transações, testo controles, identifico an...
Sobre este Serviço
Análise forense de fraude em pagamentos de comércio eletrônico, análise de fraude no Shopify, reconciliação de pagamentos do Stripe e revisão de evidências de chargeback para comerciantes que precisam de uma visão clara, baseada em documentos, de pedidos suspeitos, reembolsos, pagamentos, taxas e disputas.
Eu reconciliarei seu período de amostra ou relatório acordado com exportações de pedidos, registros do processador de pagamento, reembolsos, pagamentos, provas de fulfillment e chargebacks. Serei capaz de identificar pedidos duplicados ou incomuns, anomalias em reembolsos, padrões de clientes ou IPs repetidos quando os dados forem fornecidos, discrepâncias entre pagamentos e pedidos, taxas não explicadas e reivindicações de chargeback não suportadas. Você receberá um log de exceções de transações, índice de evidências, relatório de gestão conciso e recomendações de controle priorizadas.
Este serviço é adequado para registros do Shopify, Stripe, PayPal e processadores de pagamento. É confidencial e limitado aos dados que você possui ou tem autorização para fornecer. Não garante detecção de fraude, reversão de chargebacks, aconselhamento jurídico, opinião de auditoria ou investigação policial. Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido se a questão envolver múltiplas lojas, questões fiscais transfronteiriças, litígios ou testemunho de peritos.
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue revisar pedidos do Shopify e pagamentos do Stripe juntos?
Sim. Forneça exportações do mesmo período, e eu reconcilierei pedidos, pagamentos, reembolsos, taxas e pagamentos dentro do limite de transações selecionado.
Você consegue investigar chargebacks de fraude amigável?
Posso testar o rastreamento da transação e organizar provas de fulfillment, entrega, cliente e pagamento. Não posso garantir reversão ou fazer uma determinação legal.
Você analisa disputas do PayPal além dos pagamentos do Stripe?
Sim, quando você fornece exportações autorizadas do PayPal e Stripe. Cada processador deve estar incluído no escopo do pedido, pois os formatos e o tempo de liquidação diferem.
Você consegue identificar pedidos falsos ou abuso de reembolso?
Posso sinalizar padrões como endereços repetidos, timing incomum de reembolsos, dados de pedidos duplicados e ajustes não suportados quando esses campos estiverem presentes.
Você acessará minha conta de administrador da loja ou contas de clientes?
Não é necessário acesso para o serviço padrão. Trabalho com exportações e documentos seguros que você está autorizado a compartilhar.
Você consegue revisar chargebacks de um produto ou campanha específica?
Sim. Informe o produto, campanha, período e identificadores de transação para que a revisão possa ser filtrada e escopo corretamente.
Você fornece um relatório de contabilidade forense para tribunal?
Forneço um relatório factual, vinculado às fontes, quando o pacote suportar. Uso em tribunal, testemunho de peritos e requisitos específicos de jurisdição exigem revisão prévia do escopo.
Você consegue rastrear um pagamento suspeito até uma conta bancária?
Posso reconciliar os pagamentos do processador com os registros bancários que você fornecer. Não posso acessar ou localizar contas que você não controla legalmente.
Você consegue revisar moedas internacionais e impostos?
Sim, como exercício de reconciliação, se forem fornecidos dados completos de moeda, taxas, impostos e liquidação. Opiniões legais ou fiscais estão fora deste serviço.
O que você precisa antes de eu fazer o pedido?
Envie os nomes das plataformas, período, volume de transações, problema suspeito, resultado desejado e uma exportação de amostra com dados sensíveis redigidos, quando possível.
