Eu farei o registro de MSB, configuração de conformidade AML para fintechs do Reino Unido e Canadá

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REGISTRO DE MSB E CONFORMIDADE COM AML

O registro de MSB não é só papelada, é conformidade, controle de risco e credibilidade. Eu ajudo negócios a se registrarem como Money Services Businesses na fincen e HM Revenue & Customs. Desde o pree...

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Sobre este Serviço

Você está planejando abrir um Money Services Business (MSB) no Canadá ou no Reino Unido, mas está confuso com os requisitos de conformidade?

Eu ajudo startups de fintech, negócios de criptomoedas e provedores de serviços de pagamento a estruturar corretamente e se preparar para o registro regulatório sob os frameworks do FINTRAC (Canadá) e FCA (Reino Unido).

Muitas empresas são rejeitadas ou têm seus processos atrasados por causa de políticas AML incompletas, documentação fraca ou estrutura de negócios incorreta.

Resolvo isso oferecendo suporte profissional de conformidade, incluindo orientação para registro de MSB, desenvolvimento de políticas AML/KYC, consultoria de estrutura de negócios e preparação completa de documentação, tudo de acordo com os padrões regulatórios canadenses e do Reino Unido.

Preparação de documentos para registro de MSB
Elaboração de políticas AML & KYC (compatíveis com FINTRAC & FCA)
Estruturação de conformidade de negócios
Orientação regulatória para crypto & fintech
Documentação de avaliação de risco
Apoio passo a passo na submissão

Se você está lançando um serviço de transferência de dinheiro, plataforma de crypto ou startup de fintech, eu te ajudo a ficar em conformidade e evitar erros regulatórios caros.

Vamos construir seu negócio com uma base forte e em conformidade.

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