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Eu vou escrever seu manual de conformidade AML e política KYC para MSBs
Jojsbedra
5,0
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Sobre este Serviço
Tradução automática
Uma política AML genérica não protegerá seu negócio e não passará na revisão de um regulador. Eu escrevo manuais de conformidade AML personalizados, alinhados às regulamentações, e procedimentos KYC adaptados ao seu modelo de negócio específico, seja você um MSB, startup de fintech, plataforma de criptomoedas ou processador de pagamentos.
O que eu resolvo para você:
- Modelos que não correspondem ao seu perfil de risco real ou jurisdição
- Elementos obrigatórios ausentes que podem gerar resistência do regulador
- Procedimentos internos pouco claros para a equipe seguir de verdade
- Falta de uma avaliação de risco documentada que conecte a política às operações reais
Cada documento é escrito em uma linguagem clara e prática, não apenas em jargão legal, para que sua equipe possa realmente implementar, e não apenas arquivar.
Conheça mais sobre Jojsbedra
Jojsbedra
MSB Compliance Pro
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdejul. de 2026
- Responde em aprox.:1 hora
- Última entrega1 semana
Idiomas
Inglês
Money services and fintech founders trust me to get their compliance right the first time. I specialize in MSB registration with FinCEN and FINTRAC, AML/KYC policy drafting, and VASP/crypto compliance across the US, Canada, UK, and EU. My work has helped startups and established companies move from unregistered risk to fully compliant operations — fast, accurate, and built to hold up under regulator scrutiny. If you need registration done right or a compliance program you can actually implement, I'm ready to help you launch with confidence.
Tradução automática
Perguntas frequentes
Tradução automática
Personalizado?
Sim, cada política é escrita especificamente para o seu modelo de negócio.
Pronto para reguladores?
Os documentos são estruturados para estar alinhados às expectativas do BSA/FinCEN.
Revisões?
Inclui 2 rodadas de revisões em todos os pacotes.
Modelos?
Não — trata-se de uma redação original, específica para o seu negócio, e não um modelo genérico.
Atualizações contínuas?
Disponível como serviço de manutenção separado após a entrega.
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Mais relevante
S sebastianelia
Estados Unidos
I had a good experience working with jojsbedra. She explained the MSB registration requirements clearly and answered my questions along the way. I also appreciated the guidance on the FinCEN process, I will register your US msb with fincen for money services business. Thanks for the help.
US$ 50-US$ 100
Preço
4 dias
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Útil?
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