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Farei o registro MSB do fincen, política de conformidade AML, licença de cripto, LLC, EIN
Profissional confiável
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Transformo ideias, requisitos e conceitos brutos em trabalhos refinados que parecem intencionais e profissionais. Foco nos detalhes, comunico claramente, respeito pra...
Sobre este Serviço
Quer lançar uma plataforma de cripto, neo-banco ou negócio de remessas?
Operar sem a estrutura regulatória adequada pode resultar em multas graves, penalidades ou interrupções no negócio.
Ofereço suporte de conformidade personalizado para empresas que navegam por FinCEN, BSA, AML/KYC e requisitos estaduais aplicáveis. Seja lançando um MSB, negócio de cripto ou atualizando um programa de conformidade existente, ajudo a criar documentação clara e pronta para auditoria.
Serviços que ofereço:
- Suporte para registro e arquivamento MSB do FinCEN
- Manuais de conformidade AML/KYC personalizados
- Avaliação de risco e frameworks de prevenção a fraudes
- Orientação de conformidade para cripto e tokens
- Preparação para auditoria AML e listas de verificação
Construa seu negócio com uma base de conformidade mais sólida, com documentação prática e bem estruturada.
As taxas de arquivamento governamentais são pagas diretamente pelo comprador. Entre em contato comigo antes de fazer o pedido para discutir seu modelo de negócio.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
