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Eu fornecerei integração de API de conformidade com fintrac e suporte técnico para msb
REGISTRO MSB
Está lançando uma startup de Fintech, Crypto Exchange ou negócio de Transferência de Dinheiro?
Navegar pelas águas complexas das regulamentações financeiras é o maior obstáculo para novos negócios de ...
Sobre este Serviço
Você está criando um aplicativo de Fintech ou Cripto e precisa cumprir as regulamentações canadenses do FINTRAC? Apenas se registrar não é suficiente, sua plataforma precisa da infraestrutura técnica para monitorar transações e reportar ao governo.
Eu ofereço consultoria especializada para implementação de API do FINTRAC e fluxos de trabalho de conformidade técnica. Ajudo você a configurar os sistemas necessários para "Relatório de Transações em Dinheiro de Grande Volume" (LCTR) e "Relatório de Transferências Eletrônicas de Fundos" (EFTR).
O que eu forneço:
- Documentação Técnica: Explicando os requisitos de reporte do FINTRAC para sua equipe de desenvolvimento.
- Orientação para Configuração de API: Auxiliando na inscrição técnica para o sistema de Relatório em Lote do FINTRAC.
- Design de Fluxo de KYC/AML: Ajudando a criar como os dados do usuário são coletados e verificados dentro do seu app.
- Testes do Sistema: Garantindo que seus gatilhos de reporte funcionem corretamente antes de entrar em operação.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você está escrevendo o código para a API?
Eu forneço a consultoria técnica e os requisitos do esquema da API. Atuo como o Arquiteto de Conformidade para garantir que seus desenvolvedores construam a integração de acordo com os rigorosos padrões de reporte em lote do FINTRAC.
O que é o Relatório em Lote do FINTRAC?
É um sistema que permite que MSBs enviem relatórios de transações em grande volume automaticamente. Eu ajudo você a navegar pelo processo de "Inscrição Técnica" para obter suas chaves de API e credenciais de reporte.
Você ajuda na integração de provedores de KYC?
Sim. Posso recomendar e ajudar na integração de provedores de KYC de terceiros (como Sumsub ou Onfido) que sejam compatíveis com os padrões do FINTRAC canadense.
Você fornece o código real da API ou apenas a documentação?
Eu forneço o Esquema de Conformidade Técnica e o Roteiro de Implementação. Atuo como o "Arquiteto de Conformidade" que informa exatamente quais campos de dados (JSON/XML) são obrigatórios para a API do FINTRAC. Se precisar de desenvolvimento de scripts personalizados, podemos discutir isso como um complemento Premium.
Qual a diferença entre o Relatório Web do FINTRAC e a API?
O Relatório Web é manual — você digita cada transação. A API de Ingestão de Relatórios é uma troca sistema a sistema, projetada para MSBs de alto volume. Eu ajudo a configurar a inscrição na API para que sua plataforma possa reportar automaticamente Transações em Dinheiro de Grande Volume (LCTR) e Transferências Eletrônicas de Fundos (EFTR) sem trabalho manual.
Você pode ajudar com a lógica da "Regra de 24 Horas" para meu app?
Sim. Essa é uma dificuldade técnica comum. O FINTRAC exige que você agregue transações que totalizem mais de $10.000 dentro de uma janela de 24 horas para o mesmo cliente. Eu ajudo seus desenvolvedores a criar a lógica do banco de dados para "marcar" essas transações vinculadas automaticamente para reporte.
