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Eu prepararei seu programa de conformidade AML para fincen MSB e transmitente de dinheiro
REGISTRO MSB
Está lançando uma startup de Fintech, Crypto Exchange ou negócio de Transferência de Dinheiro?
Navegar pelas águas complexas das regulamentações financeiras é o maior obstáculo para novos negócios de ...
Sobre este Serviço
Programa de Conformidade AML Profissional para MSBs do FinCEN e Transmitentes de Dinheiro
Iniciar ou operar um Money Services Business (MSB) exige um programa forte de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML). Eu ajudarei você a preparar documentação profissional de conformidade AML personalizada para seu negócio, projetada para atender às suas necessidades operacionais e regulatórias.
Se você estiver estabelecendo um novo programa de conformidade ou atualizando um existente, fornecerei documentos organizados, editáveis e formatados de forma profissional.
Serviços Incluídos
Manual de Conformidade AML
Avaliação de Risco do Negócio
Programa de Identificação do Cliente (CIP)
Política de Conheça Seu Cliente (KYC)
Política de Conformidade OFAC
Controles Internos
Responsabilidades do Responsável pela Conformidade
Procedimentos de Registro
Esboço de Treinamento AML para Funcionários
Procedimentos de Relato de Atividades Suspeitas (SAR)
Editável em Microsoft...
Por que escolher meu serviço?
Documentos formatados de forma profissional
Personalizados com as informações do seu negócio
Estrutura clara e organizada
Tratamento confidencial das informações do negócio
Comunicação ágil
Para quem este serviço é indicado
- Money Services Businesses (MSBs)
- Transmitentes de Dinheiro
- Negócios de Câmbio
- Provedores de Serviços de Pagamento
- Fintech Comp
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é um Programa de Conformidade AML?
Um Programa de Conformidade AML é um conjunto de políticas, procedimentos e controles internos projetados para ajudar uma empresa a cumprir os requisitos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro.
Quais documentos estão incluídos?
Dependendo do seu pacote, você pode receber um Manual de Conformidade AML, Avaliação de Risco, Política KYC/CIP, Política OFAC, Controles Internos, Procedimentos de Registro, Esboço de Treinamento AML para Funcionários e outros documentos de apoio.
O programa é personalizado?
Sim. Os documentos são preparados com base nas informações que você fornece sobre as operações do seu negócio.
Receberei arquivos editáveis?
Sim. Todos os documentos de conformidade são fornecidos em formato editável do Microsoft Word, salvo acordo em contrário.
Isso é aconselhamento jurídico?
Não. Este serviço oferece preparação e personalização de documentos profissionais. Não é aconselhamento jurídico.
