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Serei seu consultor profissional de MSB para licença de MSB e AML
Estados Unidos
Eu falo Inglês
REGISTRO MSB
Está lançando uma startup de Fintech, Crypto Exchange ou negócio de Transferência de Dinheiro?
Navegar pelas águas complexas das regulamentações financeiras é o maior obstáculo para novos negócios de ...
Sobre este Serviço
Você está planejando lançar uma fintech, uma exchange de criptomoedas ou um serviço de transferência de dinheiro? Antes de solicitar, você precisa de uma estratégia sólida para garantir que atenda aos requisitos federais.
Como um Consultor de MSB experiente, ajudo empresas estrangeiras e nacionais a navegar pelo complexo mundo das regulamentações do FinCEN. Meu serviço de consultoria foi criado para evitar erros caros, pedidos rejeitados e obstáculos legais.
O que minha consultoria inclui:
- Verificação de elegibilidade: Determinar se o seu modelo de negócio realmente precisa de uma licença de MSB.
- Revisão de documentação: Uma auditoria completa dos papéis da sua LLC/empresa para garantir que atendam aos padrões do FinCEN.
- Roteiro passo a passo: Um guia claro de como se registrar e manter a conformidade.
- Perguntas frequentes sobre conformidade: Respondendo às suas dúvidas específicas sobre AML, KYC e relatórios.
Tipo de negócio:
LLC
•
C-corp
Tipo de serviço:
Outros
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que exatamente está incluído na sessão de consultoria?
Na nossa sessão, vamos analisar seu modelo de negócio para verificar se ele se enquadra na definição de "Money Services Business". Vou orientar você sobre os requisitos para proprietários estrangeiros, explicar o processo de solicitação ao FinCEN e identificar documentos que possam estar faltando e causar rejeição.
Você pode me dizer se meu negócio específico (Cripto, Forex, E-wallet) precisa de licença?
Sim. Diferentes atividades têm requisitos diferentes. Parte do meu serviço de consultoria é revisar suas atividades comerciais e fornecer uma resposta clara sobre se você precisa se registrar no FinCEN como um MSB ou se está isento.
Por que devo pagar por uma consultoria em vez de simplesmente fazer o registro imediatamente?
Fazer o registro com informações incorretas pode levar a auditorias de conformidade ou ao sinal de alerta na sua inscrição. A consultoria garante que seu "Propósito da Empresa" e "Tipos de Atividades" estejam corretamente identificados desde o início, protegendo seu negócio de riscos legais futuros.
Você fornece um relatório escrito após nossa consulta?
Se você escolher o pacote Padrão ou Premium, forneço um roteiro detalhado em PDF que resume nossa discussão, lista os documentos que você precisa reunir e descreve os próximos passos para a sua estrutura de negócio específica.
Você pode me ajudar a entender os requisitos de AML/KYC para meu MSB?
Sim. Durante nossa consultoria, posso explicar as obrigações de "Anti-Money Laundering" (AML) e "Know Your Customer" (KYC) que você deve seguir como proprietário de um MSB para estar em conformidade com a lei federal dos EUA.
Se eu decidir me registrar mais tarde, você pode ajudar com o processo de solicitação?
Com certeza. Muitos dos meus clientes começam com uma consulta para entender o cenário e depois atualizam para meu serviço completo de registro assim que seus documentos (como EIN e Estatuto Social) estiverem prontos.
