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Eu vou registrar seu MSB no Canadá com a fintrac e fornecer programa de conformidade AML
Especialista em Registro MSB e Conformidade AML
Ajudo empreendedores, fintechs, negócios de criptomoedas e provedores de serviços financeiros a navegar pela conformidade regulatória com confiança. Meus serviços incluem registro de MSB na FinCEN dos...
Sobre este Serviço
Você está planejando operar um Money Services Business (MSB), negócio de criptomoedas, fintech, serviço de remessa, câmbio de moeda ou plataforma de pagamento no Canadá?
Vou ajudar você a completar o registro do seu MSB no Canadá com a FINTRAC e estabelecer uma estrutura de conformidade Anti-Money Laundering (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) em conformidade.
Meus serviços incluem:
- Registro de MSB no Canadá (FINTRAC)
- Programa de conformidade FINTRAC
- Políticas e procedimentos de conformidade AML
- Programa KYC e Due Diligence de clientes
- Estrutura de avaliação de risco
- Documentação do responsável pela conformidade
- Requisitos de manutenção de registros
- Orientação contínua de conformidade
- Suporte à conformidade de criptomoedas e fintech
- Assistência na conformidade de MSB transfronteiriço
Por que me escolher?
- Suporte profissional de conformidade
- Comunicação rápida
- Documentação precisa
- Políticas AML/KYC personalizadas
- Experiência com negócios de fintech, criptomoedas, remessas e pagamentos
Se você está lançando um novo Money Services Business ou fortalecendo seu programa de conformidade existente, posso ajudar a garantir que seu negócio atenda aos requisitos regulatórios canadenses.
Por favor, entre em contato comigo antes de fazer seu pedido para que possamos discutir seu modelo de negócio e necessidades de conformidade.
Tipo de negócio:
LLC
•
Outros
Tipo de serviço:
Licenciamento e autorizações iniciais
País de Destino:
Global
•
Canadá
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
1. O que é um MSB no Canadá?
Um Money Services Business (MSB) é uma empresa que oferece serviços como transferências de dinheiro, câmbio, processamento de pagamentos, transações com moeda virtual ou ordens de pagamento, e deve se registrar na FINTRAC.
2. Preciso de registro na FINTRAC?
Se seu negócio oferece serviços de dinheiro regulamentados no Canadá, geralmente é necessário o registro na FINTRAC antes de iniciar as operações.
3. Você pode preparar políticas de AML e KYC?
Sim. Posso criar políticas personalizadas de AML, KYC, due diligence de clientes e procedimentos de conformidade adaptados ao seu modelo de negócio.
4. Você trabalha com negócios de criptomoedas?
Sim. Auxilio trocas de criptomoedas, negócios de moeda virtual, startups de fintech, processadores de pagamento e empresas de remessa.
5. Quanto tempo leva o registro de MSB?
Os prazos variam dependendo da estrutura do negócio e da prontidão da documentação. Vou orientar você durante todo o processo.
6. Que informações você precisa de mim?
Nome do negócio, documentos de registro da empresa, detalhes de propriedade, serviços oferecidos, locais de operação e qualquer documentação de conformidade existente.
7. A conformidade contínua está incluída?
O suporte contínuo de conformidade está incluído no pacote Premium e também pode ser adquirido separadamente.
