Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Farei pesquisa de AML CFT, identificação de PEP, pesquisa de regras e regulamentos
Minha área de especialização é revisão jurídica, elaboração de opiniões, pesquisa em situações econômicas e geopolíticas do mundo. Redação de pesquisas, tarefas de contabilidade e finanças relacionada...
Sobre este Serviço
Realizarei uma vasta pesquisa na área de AML CFT, com análise de proporção e serviços financeiros também. Você pode me procurar como a pessoa certa, pois tenho formação em LLB e MBA em Finanças com experiência em compliance, trabalhando com FI, FMU do meu país, seguindo diretrizes da ONU e UNODC. Além disso, tenho experiência prática em relatórios STR e triagem de sanções, além de conduzir sessões de treinamento em AML CFT. Espero poder atender meu cliente com o melhor conhecimento, experiência e leis atualizadas nesta área, conforme as necessidades e diretrizes do meu cliente.
Veja uma prévia do meu trabalho em https://youtu.be/0N6_J0G5s0g
Obrigado
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais serviços estão incluídos
Principalmente conformidade de AML CFT. Se for necessário apenas auxílio financeiro conforme minha oferta, também posso fornecer. Se for necessário pesquisa jurídica e de compliance, estarei disponível para trabalhar no projeto. Obrigado.
Avaliações
7 avaliações deste Serviço
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) |
Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Recomendar a um amigo
- Serviço conforme a descrição
Ordenar por
Mais relevante
P pmcp_11
Estados Unidos
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
US$ 50-US$ 100
$
4 semanas
Tempo
Útil?K kalibrio
Hong Kong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J 
Resposta do freelancer
Útil?J junokhan
Canadá
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Útil?A alexanderaivayl
Suécia
Very good work, thank you!!
J Resposta do freelancer
Útil?P patrickhk83
Austrália
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Útil?
Avaliações
7 avaliações deste Serviço
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) |
Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Recomendar a um amigo
- Serviço conforme a descrição
Ordenar por
Mais relevante
P pmcp_11
Estados Unidos
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
US$ 50-US$ 100
$
4 semanas
Tempo
Útil?K kalibrio
Hong Kong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J Resposta do freelancer
Útil?J junokhan
Canadá
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Útil?A alexanderaivayl
Suécia
Very good work, thank you!!
J Resposta do freelancer
Útil?P patrickhk83
Austrália
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Útil?
