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Eu vou elaborar documentação de conformidade de cryptoasset para registro na FCA no Reino Unido
Seu advogado especialista no Reino Unido para conformidade de negócios e locadores
Como advogado no Reino Unido totalmente qualificado e regulado pela SRA (ID SRA: 392216), forneço soluções jurídicas claras, concisas e comercialmente perspicazes para suas necessidades de negócios e ...
Sobre este Serviço
Quer registrar seu negócio de cryptoasset na Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido? O processo de registro é rigoroso, exigindo um conjunto completo de documentação de conformidade para demonstrar que sua empresa pode cumprir suas obrigações sob as Regulamentações de Lavagem de Dinheiro (MLRs).
Como advogado no Reino Unido com expertise nessa área em evolução, posso preparar os documentos fundamentais que você precisa para uma solicitação sólida.
Com a abertura do portal de aplicações da FCA, agora é a hora de se preparar.
Meus serviços são projetados para fornecer a você uma documentação de alta qualidade e personalizada, que a FCA espera ver. Posso elaborar:
- Políticas de AML/CTF específicas para cryptoasset: procedimentos adaptados aos riscos únicos das transações com crypto.
- Avaliações de risco para toda a empresa: identificando e mitigando os riscos de ML/TF associados às suas atividades com cryptoasset.
- Conjunto de documentação de conformidade central: incluindo políticas de governança, financiamento de proliferação e processos de due diligence de clientes específicos para o espaço de crypto.
Dê à sua solicitação na FCA a melhor chance de sucesso com documentação profissional, conforme as normas. Faça seu pedido agora para começar.
Área de Direito:
Finanças
•
Negócios (Corporativo)
•
Comercial
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quem precisa se registrar na FCA para atividades de cryptoasset?
Empresas que realizam certas atividades de cryptoasset no Reino Unido, como exchanges e provedores de carteiras custodiais, devem estar registradas na FCA para supervisão de AML/CTF.
Quais são os principais documentos necessários para o registro na FCA?
Você precisará, entre outras coisas, de um plano de negócios, uma avaliação de risco para toda a empresa e políticas e procedimentos detalhados de AML/CTF.
Este serviço garante que minha solicitação será bem-sucedida?
Não, o sucesso da sua solicitação depende de muitos fatores, incluindo seu modelo de negócio e equipe. Este serviço fornece a documentação de conformidade essencial.
Você pode atuar como meu MLRO?
Não, não posso atuar como seu Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Você deve nomear um indivíduo adequado dentro da sua empresa.
O que é Financiamento de Proliferação?
É o ato de fornecer fundos ou serviços financeiros para a aquisição de armas nucleares, químicas ou biológicas, sendo uma área-chave na avaliação de risco para a FCA.
Como o AML de crypto difere do AML tradicional?
Envolve complexidades adicionais, como análises de blockchain, triagem de carteiras e compreensão dos riscos de diferentes tipos de cryptoasset.
