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Eu farei o registro de MSB nos EUA, arquivamento na FinCEN e conformidade BSA/AML
Suporte ao Registro do FinCEN MSB para Empresas Estrangeiras Preciso e Confiável
Olá, e bem-vindo! Sou Jasmine, uma especialista profissional em registro do FinCEN MSB, ajudando empresas estrangeiras a navegar pelo registro de Money Services Business com confiança. Ofereço suporte...
Sobre este Serviço
Precisa de ajuda profissional com o registro de MSB nos EUA, arquivamento na FinCEN ou conformidade BSA/AML?
Eu ofereço suporte de conformidade profissional para negócios de serviços financeiros (MSBs), incluindo transmissores de dinheiro, cambistas, trocadores de cheques e outros negócios qualificados.
Serviços incluem:
- Assistência no registro de MSB nos EUA
- Preparação para arquivamento na FinCEN de MSB/RMSB
- Revisão do registro na FinCEN
- Programa de conformidade BSA/AML
- Políticas e procedimentos de AML
- Procedimentos KYC/CDD
- Avaliação de risco de AML
- Avaliação de risco do cliente
- Monitoramento de transações
- Procedimentos SAR/CTR
- Procedimentos de registro de documentos
- Estrutura de responsável pela conformidade
- Revisão de informações de agentes/filiais
- Documentação de conformidade e atualizações
Eu foco em documentação precisa, confidencialidade, confiabilidade e suporte de conformidade específico para o negócio.
Se você está lançando um MSB, melhorando um programa de AML existente ou fortalecendo seu framework de conformidade BSA/AML, posso ajudar a organizar sua documentação e processos de conformidade.
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa revisar sua atividade comercial e recomendar o serviço adequado.
Construa uma base de conformidade de MSB mais forte com suporte profissional.
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode ajudar com o registro de MSB nos EUA e arquivamento na FinCEN?
Sim. Eu ofereço suporte profissional para registro de MSB nos EUA, registro na FinCEN e arquivamento na FinCEN para negócios de serviços financeiros qualificados. Ajudo a organizar e preparar as informações necessárias do negócio e da propriedade para o processo de registro de MSB.
Você fornece um programa completo de conformidade BSA/AML?
Sim. Posso preparar um programa de conformidade BSA/AML personalizado para MSBs nos EUA, incluindo políticas de AML, procedimentos, KYC, CDD, avaliação de risco do cliente, monitoramento de transações, registro de documentos e controles de conformidade.
Você cria uma política de conformidade AML para um MSB?
Sim. Forneço políticas e procedimentos de conformidade AML para MSB, adaptados às atividades do seu negócio, perfil do cliente, tipos de transações, exposição geográfica e risco geral de AML.
Você pode preparar uma avaliação de risco de AML?
Sim. Ofereço suporte na avaliação de risco de AML e de risco de BSA para negócios de serviços financeiros. A avaliação pode considerar seus produtos, serviços, clientes, geografia, transações e outros fatores de risco relevantes.
Você fornece procedimentos de conformidade KYC e CDD?
Sim. Posso desenvolver procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente) e CDD (Diligência de Cliente) como parte do seu programa de conformidade BSA/AML, incluindo identificação do cliente e controles de conformidade baseados em risco.
Você pode preparar procedimentos de SAR e CTR?
Sim. Posso incluir procedimentos de SAR (Relatório de Atividades Suspeitas) e CTR (Relatório de Transações em Dinheiro) dentro do seu framework de conformidade BSA/AML, juntamente com procedimentos de escalonamento e registro de documentos quando aplicável.
Você ajuda transmissores de dinheiro com o registro na FinCEN?
Sim. Ofereço suporte para registro na FinCEN para transmissores de dinheiro qualificados e outros MSBs. Posso ajudar a organizar as informações necessárias e preparar o arquivamento do registro.
Você pode criar um programa de BSA/AML para um novo MSB?
Sim. Posso ajudar novos negócios de serviços financeiros nos EUA a estabelecer um programa de conformidade BSA/AML profissional, incluindo políticas de AML, procedimentos de KYC/CDD, avaliação de risco, monitoramento de transações, procedimentos SAR/CTR e controles de registro.
O registro na FinCEN é o mesmo que uma licença de MSB?
Não. O registro de MSB na FinCEN é uma exigência federal para MSBs qualificados e difere das exigências de licenciamento estadual ou local que podem se aplicar a certas atividades de MSB. Entre em contato comigo para que eu possa entender sua atividade comercial específica.
O que você precisa para iniciar meu registro de MSB ou programa de conformidade AML?
Preciso das informações do seu negócio, atividade de MSB, informações de propriedade/controle, locais de operação, serviços, tipos de clientes, atividade de transações esperada, mercados geográficos e documentos de conformidade existentes, quando aplicável. Fornecerei os requisitos específicos necessários para seu pedido.
