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Vou elaborar políticas, procedimentos e avaliação de risco de conformidade AML KYC
Especialista em Conteúdo e Conformidade
Sou J Doku, Especialista em Conformidade, Documentação Empresarial e Operações, com mais de 7 anos ajudando empresas a desenvolver políticas profissionais, SOPs, procedimentos, avaliações de risco e d...
Sobre este Serviço
Precisa de uma política AML/KYC que se encaixe no seu negócio, e não um modelo genérico de copiar e colar?
Vou criar políticas, procedimentos e documentos de avaliação de risco AML/KYC sob medida, alinhados ao seu modelo de negócio, clientes, serviços e jurisdição.
Ideal para fintechs, MSBs, crypto/VASPs, empresas de pagamento, marketplaces, startups e outros negócios regulados ou de alto risco que estão se preparando para onboarding, licenciamento, auditorias, investidores ou controles internos mais rígidos.
Dependendo das suas necessidades, posso cobrir:
Política AML/CFT e manual de conformidade
Procedimentos de KYC/CDD e EDD
Avaliação de risco AML, matriz de risco e classificação de risco do cliente
KYB, PEP e triagem de sanções
Monitoramento de transações e procedimentos para atividades suspeitas
Manutenção de registros, relatórios e escalonamento
Papeis de conformidade, controles, SOPs e procedimentos de onboarding
Já possui documentos? Posso revisar, verificar lacunas, atualizar e melhorar eles.
Você recebe documentação clara, profissional, editável e personalizada às suas operações reais, sem textos reciclados.
Informe seu tipo de negócio, jurisdição e documentos atuais (se houver), e ajudarei a definir o escopo adequado antes de fazer seu pedido.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode incluir procedimentos de sanções, PEP, KYB e monitoramento de transações?
Sim. Esses podem ser incluídos quando relevantes para seu negócio e pacote escolhido. Também posso estruturar procedimentos de onboarding, triagem, escalonamento e manutenção de registros.
Você pode revisar ou melhorar meus documentos existentes de AML/KYC?
Sim. Se você já possui políticas, posso revisá-las, identificar lacunas na documentação, melhorar a estrutura e recomendar atualizações práticas, evitando que precise começar do zero.
Você fornece tanto políticas de AML/KYC quanto uma avaliação de risco?
Sim. Dependendo do seu pacote, posso preparar a política AML/CFT, procedimentos de KYC/CDD/EDD, avaliação de risco AML, matriz de risco, metodologia de risco do cliente e procedimentos de conformidade de apoio.
Quais informações você precisa para começar?
Preciso do seu tipo de negócio, serviços, jurisdição, tipos de clientes e documentos de AML/KYC existentes, se disponíveis. Usarei essas informações para personalizar a documentação às suas operações reais.
Preciso de mais do que o pacote inclui. Você pode criar um pacote de conformidade personalizado?
Com certeza. Se precisar de políticas adicionais, requisitos específicos de jurisdição, formulários de conformidade, SOPs, revisão de lacunas ou outros documentos de AML/KYC, envie uma mensagem com suas necessidades e recomendarei o escopo adequado.
