Eu vou preparar suas políticas e procedimentos do programa de conformidade AML para MSB

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James M
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prepare your msb aml compliance program policies and procedures
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Sobre este Serviço

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A sua Money Services Business (MSB), empresa fintech, provedor de pagamento ou negócio de ativos virtuais precisa de um programa de conformidade AML preparado de forma profissional?

Eu ofereço assistência profissional na elaboração de um Programa de Conformidade AML estruturado, adaptado às suas atividades comerciais e necessidades operacionais. Meus documentos são organizados, práticos e projetados para apoiar sua estrutura interna de conformidade.

Serviços Incluem

  1. Programa de Conformidade AML
  2. Política & Procedimentos AML
  3. Programa KYC (Conheça Seu Cliente)
  4. Programa de Identificação do Cliente (CIP)
  5. Diligência devida do cliente (CDD)
  6. Diligência devida aprimorada (EDD)
  7. Avaliação de risco
  8. Procedimentos de registro
  9. Procedimentos de Relato de Atividades Suspeitas (SAR)
  10. Controles internos
  11. Diretrizes de treinamento de AML para funcionários
  12. Responsabilidades do responsável pela conformidade

Indicado Para

  • Money Services Businesses (MSBs)
  • Empresas fintech
  • Processadores de pagamento
  • Negócios de criptomoedas
  • Transmissores de dinheiro
  • Negócios de câmbio
  • Provedores de serviços financeiros digitais

Por favor, entre em contato comigo antes de fazer seu pedido para que possamos discutir suas necessidades comerciais e recomendar o pacote mais adequado.

Conheça mais sobre James M

James M

MSB regstrar

  • A partir deEstados Unidos
  • Membro desdeago. de 2026

  • Idiomas

    Inglês
Does your Money Services Business (MSB), fintech company, payment provider, or virtual asset business need a professionally prepared AML compliance program? I provide professional assistance in preparing a structured AML Compliance Program tailored to your business activities and operational needs. My documents are organized, practical, and designed to support your internal compliance framework.

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