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Eu vou criar programa de conformidade AML MSB dos EUA, política KYC e avaliação de risco
Registrador de MSB
Sua Money Services Business (MSB), empresa fintech, provedor de pagamento ou negócio de ativos virtuais precisa de um programa de conformidade AML preparado de forma profissional?
Eu ofereço assistên...
Sobre este Serviço
Programa de Conformidade AML MSB dos EUA, Política KYC e Avaliação de Risco
Precisa de uma estrutura profissional de conformidade AML/KYC para seu negócio de serviços financeiros nos EUA?
Vou preparar documentação personalizada de conformidade AML, elaborada de acordo com seu modelo de negócio, serviços, tipos de clientes e perfil de risco.
O que posso preparar:
- Programa de Conformidade AML MSB dos EUA
- Manual de Conformidade AML/KYC
- Programa de Identificação do Cliente (CIP)
- Procedimentos de Due Diligence do Cliente (CDD)
- Procedimentos de Due Diligence Aprimorada (EDD)
- Avaliação de Risco AML
- Procedimentos de monitoramento de transações
- Procedimentos de escalonamento de atividades suspeitas
- Procedimentos de arquivamento de registros
- Responsabilidades do responsável pela conformidade
- Procedimentos de triagem de sanções/OFAC
- Procedimentos de conformidade contínua e revisão
Indicado para:
- Transmissores de dinheiro
- Negócios de pagamento
- Negócios de câmbio
- Negócios de pagamento digital
- Fintechs
- Outras operações relacionadas a MSB
Cada documento pode ser estruturado de acordo com suas atividades comerciais e necessidades de conformidade, ao invés de usar um modelo genérico.
Tipo de negócio:
LLC
•
Sociedade geral
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você fornece um programa completo de conformidade AML?
Sim. Posso preparar um programa estruturado de conformidade AML que cubra as áreas relevantes para seu negócio.
Você pode personalizar os documentos?
Sim. Personalizo a documentação com base no seu modelo de negócio, serviços, clientes e perfil de risco.
