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Eu vou registrar seu MSB na FinCEN e preparar documentos de conformidade AML
prestador MAIS AVALIADO
Oi, eu sou o James Fames, um Contador Público Certificado (CPA) com especialização em registro de licenças MSB, MTL, FINTRAC, FCA e EMI.
Ajudo fintechs, criptomoedas e empresas financeiras a obterem ...
Sobre este Serviço
Documentos de Registro MSB do FinCEN e Conformidade AML
Iniciar ou operar um Money Services Business (MSB) exige conformidade adequada com os requisitos regulatórios aplicáveis. Seja lançando um novo negócio ou atualizando seu programa de conformidade, posso ajudar você a preparar a documentação e o suporte de registro que precisa.
Serviços Oferecidos
- Suporte para registro MSB do FinCEN
- Manual de Conformidade AML
- Avaliação de Risco
- Política KYC
- Revisão da documentação de conformidade
- Orientação profissional durante todo o processo
Por que escolher meu serviço?
- Documentação organizada e profissional
- Comunicação clara
- Tratamento confidencial das informações do negócio
- Entrega pontual
- Suporte contínuo durante o projeto
Informações importantes
- As taxas de arquivamento governamentais, se aplicável, não estão incluídas, a menos que claramente indicado no seu pacote.
- A aprovação do registro é determinada pela autoridade competente.
- Eu forneço suporte na preparação, documentação e arquivamento, conforme descrito no pacote selecionado. Não garanto a aprovação regulatória.
Por favor, entre em contato comigo antes de fazer o pedido se tiver dúvidas sobre o tipo de negócio ou requisitos de conformidade.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
O que está incluído neste serviço?
Dependendo do seu pacote, forneço suporte para registro MSB, documentação de conformidade AML e materiais relacionados.
Seus preços incluem as taxas de registro governamentais?
Não, a menos que especificado na descrição do pacote. Quaisquer taxas governamentais necessárias são separadas.
Você garante a aprovação do registro?
Não. As decisões de aprovação são feitas pela autoridade competente. Eu forneço preparação e suporte profissionais, mas não posso garantir a aprovação.
Quais negócios podem usar esse serviço?
Este serviço é destinado a negócios envolvidos em atividades como transmissão de dinheiro, câmbio de moeda, processamento de pagamentos e outras atividades qualificadas de MSB.
Você pode preparar documentos de conformidade AML?
Sim. Dependendo do pacote escolhido, posso preparar documentos como Manual de Conformidade AML, Avaliação de Risco e Política KYC.
Devo entrar em contato com você antes de fazer o pedido?
Sim. Cada negócio é diferente, e uma conversa rápida ajuda a garantir que você escolha o pacote certo.
