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Vou criar programa de conformidade AML e registro na FinCEN para MSB
Consultor de Conformidade EPR, Registro de Embalagens na UE e Conformidade Ambiental
Você vende produtos na Europa e precisa de ajuda com conformidade de EPR, registro de embalagens, obrigações de reciclagem ou relatórios ambientais? Eu ajudo negócios, vendedores da Amazon, marcas Sho...
Sobre este Serviço
Você está começando ou operando um Money Services Business (MSB), plataforma de criptomoedas, fintech, serviço de câmbio, processadora de pagamentos, negócio de remessas ou serviço de moeda virtual?
Vou ajudar você a preparar documentos profissionais de conformidade para MSB, incluindo políticas de AML, procedimentos de KYC, manuais de conformidade BSA e orientações para registro na FinCEN, tudo adaptado ao seu modelo de negócio.
Meus Serviços Incluem
️ Programa de Conformidade AML
️ Procedimentos de KYC e Identificação de Clientes
️ Documentação de Conformidade BSA
️ Orientações para Registro na FinCEN
️ Políticas de Conformidade Baseadas em Risco
️ Procedimentos de Monitoramento de Atividades Suspeitas
️ Controle de registros e controles internos
️ Estrutura de responsável pela conformidade
️ Apoio em AML para criptomoedas e fintechs
️ Assistência na conformidade de Money Service Business
Atendo:
- Exchanges de criptomoedas
- Negócios de câmbio
- Startups de fintech
- Processadoras de pagamento
- Transmissores de dinheiro
- Plataformas de carteira digital
- Empresas de remessas
- Serviços financeiros online
Por que me escolher?
️ Serviço profissional e confidencial
️ Entrega rápida
️ Documentação de AML padrão do setor
️ Conhecimento em conformidade com MSB e FinCEN
️ Políticas personalizadas para seu negócio
️ Comunicação clara e suporte
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você registra minha empresa diretamente na FinCEN?
Forneço orientação profissional e suporte para o processo de registro na FinCEN, incluindo assistência na preparação e documentação de conformidade.
Você pode preparar políticas de AML para negócios de criptomoedas?
Sim. Posso preparar documentos de conformidade de AML e KYC para exchanges de criptomoedas, provedores de serviços de ativos virtuais, startups de fintech e negócios relacionados.
Os documentos de conformidade são personalizados?
Sim. Seu programa de conformidade AML e políticas serão adaptados às suas atividades e serviços comerciais.
Você fornece aconselhamento jurídico?
Não. Forneço apenas serviços de documentação de conformidade e orientação, sem representação legal ou aconselhamento jurídico.
Que informações você precisa para começar?
Precisarei do nome da sua empresa, serviços oferecidos, país/estado de operação, estrutura da empresa e metas de conformidade.
Você pode ajudar com conformidade BSA e KYC?
Sim. Forneço procedimentos de conformidade BSA, políticas de KYC, procedimentos de due diligence de clientes e controles internos de conformidade.
Isso é adequado para startups?
Sim. O serviço é ideal para startups, negócios de fintech, empresas de pagamento, negócios de criptomoedas e MSBs estabelecidos.
