Eu vou escrever seu manual de conformidade MSB AML e política KYC

Uma listagem de registro é apenas um nome; um manual de conformidade é sua proteção.

Em 2026, reguladores como FinCEN e FINTRAC não querem apenas saber se você está registrado—eles querem ver como você combate o crime financeiro. Sem um programa de AML/KYC baseado em riscos e por escrito, você não pode operar legalmente um MSB, e nenhum banco vai querer fazer negócios com você.

Eu elaboro manuais de conformidade sob medida, de nível auditor, adaptados especificamente aos riscos únicos de Transmissores de Dinheiro, Exchanges de Criptomoedas e plataformas de FX.

O que este manual cobre:

• Os 5 pilares do AML: Designação de um responsável pela conformidade, controles internos, treinamento, testes independentes e due diligence do cliente (CDD).
• Procedimentos KYC/KYB: Etapas explícitas para onboarding de indivíduos e entidades corporativas, incluindo regras de Beneficial Ownership (BOI).
• Verificação de sanções: Protocolos para checagem de listas de sanções do OFAC e internacionais.
• Monitoramento de transações: Indicadores de alerta vermelho e fluxos de trabalho para SAR/STR.
• Avaliação de risco: Uma metodologia para identificar e mitigar os riscos específicos do seu negócio.

Proteja sua infraestrutura de negócios. Me envie uma mensagem hoje para começar seu manual.