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Eu vou escrever seu manual de conformidade MSB AML e política KYC
Consultor de Infraestrutura Regulamentar, Financeira e Empresarial Global
Sou um Consultor de Infraestrutura Regulamentar e Empresarial Global. Ajudo marcas internacionais, fundadores de tecnologia e expatriados a expandir com segurança além-fronteiras. Minha expertise abra...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Uma listagem de registro é apenas um nome; um manual de conformidade é sua proteção.
Em 2026, reguladores como FinCEN e FINTRAC não querem apenas saber se você está registrado—eles querem ver como você combate o crime financeiro. Sem um programa de AML/KYC baseado em riscos e por escrito, você não pode operar legalmente um MSB, e nenhum banco vai querer fazer negócios com você.
Eu elaboro manuais de conformidade sob medida, de nível auditor, adaptados especificamente aos riscos únicos de Transmissores de Dinheiro, Exchanges de Criptomoedas e plataformas de FX.
O que este manual cobre:
- Os 5 pilares do AML: Designação de um responsável pela conformidade, controles internos, treinamento, testes independentes e due diligence do cliente (CDD).
- Procedimentos KYC/KYB: Etapas explícitas para onboarding de indivíduos e entidades corporativas, incluindo regras de Beneficial Ownership (BOI).
- Verificação de sanções: Protocolos para checagem de listas de sanções do OFAC e internacionais.
- Monitoramento de transações: Indicadores de alerta vermelho e fluxos de trabalho para SAR/STR.
- Avaliação de risco: Uma metodologia para identificar e mitigar os riscos específicos do seu negócio.
Proteja sua infraestrutura de negócios. Me envie uma mensagem hoje para começar seu manual.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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regeh_marah
Estados Unidos
Colaboração contínuaJacinta was amazing She delivered the first document exactly how I needed it, and the quality is spot-on. She really knows her stuff when it comes to compliance. Highly recommend her if you need someone reliable
US$ 50-US$ 100
Preço
1 dia
Tempo
Útil?G gr1shka
Reino Unido
Jacinta is very professional and experience in compliance.
US$ 200-US$ 400
Preço
2 dias
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