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Eu farei revisão de contabilidade forense e análise de risco de fraude
Especialista em verificação de antecedentes nos EUA, OSINT e pesquisa em registros públicos
Eu ofereço pesquisa de OSINT legal, checagens de antecedentes nos EUA, investigações online, buscas por pessoas, verificação de identidade, pesquisa em registros públicos e due diligence. Também faço ...
Sobre este Serviço
Preocupado com fundos desaparecidos, transações incomuns ou inconsistências nos registros financeiros?
Ofereço revisão de contabilidade forense baseada em documentos e suporte à investigação de fraudes usando registros que você possui ou tem autorização para compartilhar.
Posso analisar:
Extratos bancários, livros contábeis e faturas
Registros de pagamento, folha de pagamento e despesas
Demonstrações financeiras e relatórios de fluxo de caixa
Transações duplicadas, incomuns ou sem suporte
Movimentações de fundos e diferenças de reconciliação
Você receberá um relatório organizado com cálculos, cronogramas, descobertas referenciadas e considerações para próximos passos. Questões suspeitas são separadas de fatos confirmados.
Não acesso contas, recupero fundos, determino culpa legal, altero registros, forneço auditorias estatutárias, aconselhamento jurídico ou testemunho pericial. Por favor, remova senhas, números completos de contas ou cartões e dados pessoais não relacionados.
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido com o volume de documentos, período, preocupação e uso pretendido para que eu possa confirmar o escopo legal, a viabilidade e o pacote correto.
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais documentos você precisa?
Posso precisar de extratos bancários, livros contábeis, faturas, recibos, registros de folha de pagamento, contratos, demonstrações financeiras e uma explicação escrita do problema suspeito.
Devo possuir os registros enviados?
Você deve possuir os documentos ou ter autorização legal para fornecê-los para revisão. Não aceito registros financeiros roubados, obtidos ilegalmente ou de terceiros não autorizados.
Você pode confirmar que alguém cometeu fraude?
Identifico discrepâncias, transações sem suporte e possíveis indicadores de fraude. Não determino responsabilidade criminal nem faço acusações conclusivas legalmente.
Você pode acessar uma conta bancária ou financeira?
Não. Não solicito acesso à conta, senhas, códigos de verificação ou detalhes completos do cartão de pagamento. Os compradores devem baixar e redigir os registros autorizados antes de enviá-los.
Seu relatório pode ser usado em tribunal?
O relatório pode ajudar a organizar informações para um advogado ou outro profissional autorizado. Não garanto admissibilidade em tribunal nem forneço testemunho pericial sob este serviço.
Você consegue recuperar fundos desaparecidos?
Não. Este serviço cobre apenas análise e relatório de registros financeiros. Não inclui recuperação de fundos, apreensão de ativos, atividades de aplicação da lei ou contato com as partes suspeitas.
O que inclui uma revisão?
Uma revisão cobre correções factuais, verificações de cálculos ou esclarecimento das descobertas entregues. Novos documentos, contas, entidades ou períodos de relatório requerem escopo adicional.
