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Investigarei questões de fraude e as reportarei às agências apropriadas
007 Intel Private Investigations é uma empresa licenciada e confiável
Evan, Sara e Ricky são investigadores particulares licenciados que trazem mais de 60 anos de experiência combinada em inteligência de aplicação da lei e antiterrorismo. Evan é um agente especial apose...
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Sobre este Serviço
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A ex-supervisora especial do FBI Rae e equipe irão investigar suspeitas de atividades fraudulentas relacionadas a empréstimos PPP que tiraram oportunidades de pequenas empresas que estavam em situação desesperadora. O Sr. Rae passou a maior parte do tempo no FBI investigando fraudes de colarinho branco.
De acordo com o New York Times, estima-se que pelo menos 15% dos empréstimos PPP foram fraudulentos e entregues a pessoas com ambições gananciosas, enquanto restaurantes e varejistas tiveram que fechar as portas. Investigar esse desperdício e abuso do sistema é algo muito pessoal para o Sr. Rae e o Departamento de Justiça.
Seja um herói e reporte qualquer suspeita para nós, que investigaremos. Se considerarmos que a suspeita tem mérito, faremos a denúncia em seu nome de forma anônima, com anexos adicionais de nossas descobertas ao Office of the Inspector General do SBA. Após se aposentar do Bureau, o Sr. Rae trabalhou na Office of the Inspector General da Health Human Services, então ele conhece o protocolo desse tipo de denúncia/investigação.
A Fiverr CS nos autorizou a compartilhar este vídeo explicando nossos serviços https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234
Especialidade:
Fraude corporativa
País de Destino:
Estados Unidos
Método:
OSINT
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Além do SBA OIG, para quem mais você vai reportar fraude no PPP?
Para o FBI, IRS, o escritório do Procurador dos EUA, o empregador deles (por exemplo, casos em que empréstimos foram feitos sob pleno emprego). Vamos até reportar para a mídia local e mainstream. Afinal, a maioria dos beneficiários fraudulentos desses empréstimos costuma estar na mídia, então estamos fazendo um favor para eles.
Você tem investigações ativas relacionadas à fraude no PPP?
Sim, várias. Estão em andamento e progredindo. O Departamento de Justiça está processando muitos candidatos fraudulentos que nunca receberam os fundos. O valor do empréstimo não importa — o OIG e o DOJ estão atrás de todo mundo e ampliaram suas capacidades de investigação.
Acho que menti na minha solicitação de empréstimo SBA, devo me preocupar?
Sim. Existem consequências graves para falsificar documentos e mentir na solicitação de um empréstimo. Uma pessoa que faz uma declaração falsa ou supervaloriza garantias ou colaterais para obter um empréstimo SBA ou influenciar o SBA a concedê-lo comete um crime de dois anos, passível de multa de até $5.000.
E se eu preenchi uma solicitação de empréstimo SBA, exagerei um pouco, mas nunca recebi fundos?
Você ainda quebrou a lei e haverá penalidades. A ganância daqueles que fraudaram seus compatriotas durante um dos momentos mais difíceis de sofrimento, no auge de uma pandemia, fez muitas empresas legítimas fecharem suas portas definitivamente.
Por que vocês estão investigando isso agora?
Sara e eu sempre investigamos casos de fraude. Com nossas conexões com as forças federais, oferecemos nosso tempo para perseguir esses criminosos. Essa é uma forma pequena de servir nossa comunidade e ajudar o governo. Muitas pequenas empresas que sofreram por causa disso apoiaram nossos esforços.
Adoro o que vocês estão fazendo, onde posso encontrar pessoas suspeitas que pegaram empréstimos PPP?
Obrigado. É dever patriótico de todo mundo que ama os Estados Unidos investigar quando há um indício de suspeita. Os contribuintes também devem ficar atentos, pois abuso e desperdício de fundos públicos é anti-patriótico. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program
Onde posso denunciar fraude se não quiser contratar vocês para fazer isso?
Denunciar fraude é sempre gratuito e você pode fazer isso de forma anônima, sem precisar de um investigador particular. Alguns clientes têm vidas ocupadas e preferem que façamos isso por eles. Recomendamos que acesse este site para registrar uma denúncia ao SBA OIG: https://sbax.sba.gov/oigcss/
Você tem algum vídeo ou link sobre seus casos anteriores?
A CS do Fiverr nos autorizou a compartilhar este vídeo explicando os serviços que oferecemos: https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234 onde nossos serviços são explicados. Os casos do Evan podem ser encontrados na Amazon Prime e os vídeos estão disponíveis em www.vimeo.com/007intel
Por que confiar na 007 Intel Private Investigations?
Nossa firma de investigações privadas soma mais de 60 anos de experiência combinada em forças federais (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA). Experiência faz diferença, então contrate os melhores. Todo investigador deve sempre apresentar suas credenciais e licença da firma quando solicitado pelos clientes.
