Realizarei avaliações de risco de AML para seu MSB

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IMEDO JULIAN

Estados Unidos

Eu falo Inglês, Francês, Grego, Finlandês

REPRESENTANTE FISCAL

Especialista em formação de empresas na UE e EEE, com foco na Hungria, Noruega, Grécia e Finlândia. Ajudo empreendedores a navegar pela burocracia complexa para estabelecer uma presença legal de negóc...
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Sobre este Serviço

Está tendo dificuldades para identificar riscos de conformidade com AML no seu negócio de MSB ou fintech antes que reguladores, parceiros bancários ou auditores descubram?


Eu ofereço avaliações independentes de risco de AML projetadas para ajudar você a identificar exposição ao risco, fortalecer controles e melhorar a preparação para conformidade.


Este serviço ajuda você a:

Identificar riscos de cliente, produto, região e transação

Avaliar fraquezas nos controles atuais de AML

Receber uma avaliação de risco estruturada com recomendações práticas

Reduzir a exposição regulatória e melhorar a preparação para auditorias

Fortalecer seu framework de conformidade com uma abordagem baseada em risco


O que entrego pode incluir:

Revisão independente de avaliação de risco de AML

Pontuação e análise de risco

Identificação de lacunas nos controles

Recomendações para mitigação de risco

Relatório de avaliação escrito personalizado para seu negócio


Ideal para:

MSBs (Money Services Businesses)

Empresas fintech

Negócios de pagamento

Negócios relacionados a criptomoedas

Empresas se preparando para revisões bancárias ou de conformidade


Por que trabalhar comigo?

Avaliações personalizadas, não modelos genéricos

Soluções práticas focadas em conformidade

Apoio confidencial e profissional

Trabalho de qualidade projetado para resolver problemas reais de conformidade


Entre em contato comigo VAMOS COMEÇAR

Saiba mais
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Tipo de negócio:

LLC

•

C-corp

Estado americano:

Alabama

•

Alasca

•

Arizona

•

Arkansas

•

Califórnia

+ 45

Tipo de serviço:

Registro comercial estadual

País de Destino:

Global

Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem

A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.

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