Eu vou escrever ou revisar políticas de conformidade AML CFT KYC para fintechs e bancos

Eu escrevo políticas com base nas expectativas reais de bancos e reguladores, mas a aceitação final sempre depende da sua jurisdição e regulador. Meu trabalho melhora significativamente a prontidão para aprovação.

Resposta: Uma avaliação típica inclui revisar suas políticas de AML, KYC e CDD existentes, identificar lacunas ou fraquezas e fornecer recomendações de melhorias. Garante que seus procedimentos sejam eficazes e estejam alinhados às regulamentações atuais.

Resposta: Personalizo processos de KYC avaliando seu modelo de negócio e perfil de risco específicos. Depois, desenvolvo políticas e procedimentos de KYC sob medida que se integrem perfeitamente aos seus sistemas existentes e atendam às exigências regulatórias.

Resposta: Sim, ofereço suporte contínuo para resolver dúvidas relacionadas à conformidade e ajudar com ajustes necessários após a implementação. Meu objetivo é garantir que suas práticas de AML, KYC e CDD permaneçam eficazes e atualizadas.

Resposta: O prazo de implementação varia conforme a complexidade das suas necessidades e o estado atual dos seus processos de conformidade. Normalmente, uma consulta inicial e o desenvolvimento do plano levam alguns dias, com a implementação e suporte de acompanhamento se estendendo por algumas semanas.