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Vou escrever políticas de AML CFT KYC CDD EDD para fintech, cripto e bancos
Especialista em conformidade com AML CFT KYC CDD EDD TBML Crime Financeiro
Sou um profissional de Compliance bancário com expertise em AML, KYC, CDD, EDD, TBML, Compliance regulatório, Avaliação de risco, Triagem de clientes, revisões PEP e de mídia adversa, Monitoramento de...
Sobre este Serviço
Você é uma fintech, startup, MSB, EMI, projeto de criptomoeda ou instituição financeira que precisa de políticas profissionais de conformidade AML/CFT alinhadas às expectativas regulatórias e bancárias?
Sou um profissional de AML & Conformidade com mais de 5 anos de experiência prática em bancos, especializado em redação e revisão de políticas de AML, frameworks de KYC/CDD/EDD, relatórios STR/SAR e controles de monitoramento de transações.
Entrego políticas de conformidade AML personalizadas, não modelos genéricos, escritas a partir de uma perspectiva real de regulador e auditoria bancária para garantir que sua documentação seja clara, prática, defensável e pronta para implementação.
SERVIÇOS INCLUEM
- Política de AML / CFT
- Política de KYC / CDD / EDD
- Política de relatórios STR / SAR
- Framework de monitoramento de transações
- Revisão de políticas de AML & análise de gaps
- Alinhamento na onboarding de bancos
- Todas as políticas são profissionais, fáceis de implementar e adequadas para auditorias e parceiros.
⭐ POR QUE ME ESCOLHER
- Experiência real em AML bancário
- Abordagem de AML baseada em risco
- Trabalho claro, personalizado e confidencial
- Envie uma mensagem antes de pedir para discutir suas necessidades.
Tipo de Documento:
Documentação
•
Relatórios
Setor:
Negócios e finanças
Idioma:
Inglês
•
Urdu
Preferência de estilo de entrega
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Perguntas frequentes
Tradução automática
1. Essa política será aceita por reguladores ou bancos?
Eu escrevo políticas com base nas expectativas reais de bancos e reguladores, mas a aceitação final sempre depende da sua jurisdição e regulador. Meu trabalho melhora significativamente a prontidão para aprovação.
2. O que uma avaliação típica de conformidade de AML, KYC e CDD inclui?
Resposta: Uma avaliação típica inclui revisar suas políticas de AML, KYC e CDD existentes, identificar lacunas ou fraquezas e fornecer recomendações de melhorias. Garante que seus procedimentos sejam eficazes e estejam alinhados às regulamentações atuais.
3. Como você personaliza processos de KYC para o meu negócio?
Resposta: Personalizo processos de KYC avaliando seu modelo de negócio e perfil de risco específicos. Depois, desenvolvo políticas e procedimentos de KYC sob medida que se integrem perfeitamente aos seus sistemas existentes e atendam às exigências regulatórias.
4. Vou receber suporte contínuo após a implementação das soluções?
Resposta: Sim, ofereço suporte contínuo para resolver dúvidas relacionadas à conformidade e ajudar com ajustes necessários após a implementação. Meu objetivo é garantir que suas práticas de AML, KYC e CDD permaneçam eficazes e atualizadas.
5. Quanto tempo leva para implementar soluções de AML, KYC e CDD?
Resposta: O prazo de implementação varia conforme a complexidade das suas necessidades e o estado atual dos seus processos de conformidade. Normalmente, uma consulta inicial e o desenvolvimento do plano levam alguns dias, com a implementação e suporte de acompanhamento se estendendo por algumas semanas.
Avaliações
5 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
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Ordenar por
Mais relevante
O oldfalls
Estados Unidos
Aamir is a fantastic AML / CFT/ KYC compliance specialist, his compliance documents for our company was throughly written specifically to our company requirements, his input and collaboration was on point and needed, will depend on his expertise again.
US$ 100-US$ 200
$
2 semanas
Tempo
I 
Resposta do freelancer
Útil?O options_trading
Hong Kong
Amazing seller. Aamir went far beyond my expectations. Another order will be placed to Aamir next week.
US$ 50
$
3 semanas
Tempo
I Resposta do freelancer
Útil?I 
iptvservers
Marrocos
Thank you Aamir very good service delivered on time and fits my needs also the price you can negotiate and pay as you go very professional seller i highly recommend
US$ 50
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1 dia
Tempo
I Resposta do freelancer
Útil?B 
bolivar0590
República Dominicana
excellent work
US$ 50
$
1 dia
Tempo
Útil?G ggg6666ggg
Bulgária
Good work!
US$ 50
$
2 dias
Tempo
I Resposta do freelancer
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