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Eu farei o registro de MSB dos EUA com FinCEN e conformidade AML
Especialista em Registro de MSB, FinCEN, FinTRAC, Consultor de Conformidade AML/KYC
Ajudo negócios de fintech, criptomoedas e transferência de dinheiro nos EUA e Canadá a se registrarem corretamente e manterem a conformidade. Sou especialista em registro de MSB, envios para FinCEN e ...
Sobre este Serviço
Gerenciar um negócio de criptomoedas, fintech ou transferência de dinheiro sem o registro adequado de MSB? Uma falha de conformidade pode congelar sua conta bancária ou fechar seu negócio da noite para o dia, e a maioria dos fundadores descobre isso tarde demais.
Eu ajudo fundadores nos EUA, Canadá e globalmente a obterem licenças completas e a manterem a conformidade, de forma rápida. Desde o registro de MSB e registro na FinCEN até o registro na FinTRAC, conformidade AML e aprovação de licença de MSB, eu cuido de tudo para que você possa focar no seu negócio, não na papelada.
O que você recebe:
Registro completo de MSB e envio de documentos na FinCEN
Registro na FinTRAC para conformidade de MSB no Canadá
Política AML, política KYC e configuração do programa AML KYC
Orientação sobre conformidade com criptomoedas e licença de criptomoedas
Apoio na licença de transmissor de dinheiro, MTL, registro de LLC nos EUA e suporte na constituição da empresa
Conformidade FCA e fintech para operadores globais
Por que trabalhar comigo: centenas de registros de MSB, FinCEN e FinTRAC concluídos, rapidez na entrega, sem adivinhações.
Pare de correr riscos de contas congeladas e aplicações rejeitadas. Me envie uma mensagem agora e vamos cuidar do seu registro de MSB corretamente, na primeira vez.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você realiza o registro tanto na FinCEN dos EUA quanto na FinTRAC do Canadá?
Sim, registro MSBs na FinCEN (EUA) e na FinTRAC (Canadá), incluindo negócios de criptomoedas e transmissão de dinheiro.
Quanto tempo leva para registrar um MSB?
Normalmente em 1-3 dias úteis, dependendo da estrutura do seu negócio e dos documentos fornecidos.
Preciso ter uma LLC nos EUA antes do registro de MSB?
Nem sempre, posso montar sua LLC nos EUA e o registro de MSB juntos, se você ainda não tiver uma empresa.
Quais documentos você precisa de mim para começar?
Detalhes do negócio, informações de propriedade e uma descrição da sua atividade de serviços de dinheiro. Enviarei uma lista de verificação após sua compra.
Você também fornece a política de conformidade AML/KYC?
Sim, a política AML, política KYC e a configuração do programa de conformidade estão incluídas ou disponíveis como complemento.
