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Realizarei KYC profissional para troca de criptomoedas e plataforma
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KYC
Olá! Sou um freelancer dedicado que oferece orientação profissional para configuração de contas online e processos de verificação de KYC. Ajudo pessoas a entender os requisitos de verificação e comple...
Sobre este Serviço
Serviços profissionais de política de AML/KYC e conformidade
Ofereço desenvolvimento de políticas profissionais de AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Conheça Seu Cliente) personalizadas para as necessidades do seu negócio. Com forte expertise em conformidade, ajudo empresas a atenderem aos requisitos regulatórios e operarem com confiança.
Indústrias atendidas:
FinTech, bancos, MSBs, imóveis, cassinos, gateways de pagamento, trading, NFTs, escritórios de contabilidade, jogos, empresas privadas e mais.
Serviços incluem:
Estruturas de AML/CFT e KYC/CDD
Conformidade contra crimes financeiros
Monitoramento e reporte de transações
Avaliação de risco e políticas de sanções (incluindo OFAC)
Triagem de mídia negativa
Código de conduta e políticas de denúncia
Relatórios de transações suspeitas
Políticas de privacidade e termos e condições
Documentação de conformidade e gestão de registros
Serviço global:
Atendendo clientes em todo o mundo, incluindo EUA, Reino Unido, Canadá, Emirados Árabes, Europa, Cingapura, Austrália e mais.
Se você precisa de políticas de conformidade para licenciamento, conta bancária
