Escreverei políticas de AML, KYC e compliance

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david
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write aml, kyc and compliance policies
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Sobre este Serviço

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Profissional altamente qualificado para o cargo de Chief Compliance Officer com mais de 5 anos de experiência trabalhando com empresas reguladas.

Políticas de compliance incluindo AML, KYC, Sancões e monitoramento de transações para sua empresa ou negócio. As políticas são elaboradas considerando os requisitos regulatórios locais.

Vou desenvolver políticas para o Reino Unido e EUA.

Minhas áreas de destaque são

  • Prevenção à lavagem de dinheiro
  • Auditoria interna
  • Políticas e procedimentos
  • Fraude
  • Treinamento
  • Conformidade com GDPR
  • Revisão do programa AML & CTF
  • Revisão da política de procedimentos de identificação de clientes baseada em risco
  • Revisão da política de privacidade
  • Revisão da política de avaliação de risco
  • Política de finanças e investimentos
  • Política de folha de pagamento
  • Manual da empresa
  • Revisão da política de Due Diligence aprimorada, entre outros.


Conheça mais sobre david

david

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  • A partir deEstados Unidos
  • Membro desdeabr. de 2026
  • Responde em aprox.:4 horas

  • Idiomas

    Inglês
AML, KYC, Sanctions & Compliance Consultant | CAMS Certified | Ex-Big 4 CAMS-certified compliance professional with over 12 years of experience delivering end-to-end AML, KYC, and sanctions compliance solutions. With a strong background from KYC/CDD/EDD Frameworks & Onboarding Processes Sanctions Screening & Compliance (OFAC, EU, UN) FATF Recommendations Implementation Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting Regulatory Audits, Gap Analysis & Remediation Crypto & Fintech Compliance Advisory.

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