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Vou realizar contabilidade forense e investigação de fraude
Especialista em Investigação Online OSINT, Verificação de Pesquisa
Sou especialista em OSINT e investigação online, ajudando clientes a verificar informações usando fontes públicas disponíveis. Meu trabalho cobre pesquisas de pessoas, checagens de antecedentes, inves...
Sobre este Serviço
A contabilidade forense é a investigação detalhada de fraudes ou manipulações financeiras por meio de pesquisa e análise aprofundadas do assunto. Existem várias etapas nesse processo, que são:
- Análise detalhada do documento ou arquivo enviado. Esses arquivos podem ser extratos bancários, demonstrações financeiras da empresa, documentos legais, contratos de locação, etc.
- Realizar uma pesquisa para identificar se há sinais de alerta.
- Preparar um relatório com base nos sinais de alerta identificados e sugerir qual deve ser o próximo passo.
A contabilidade forense é fundamental para o indivíduo ou a empresa pelos seguintes motivos:
- Identificar sinais de alerta cedo, para que medidas eficazes possam ser tomadas para resolver esses sinais.
- Proteger o indivíduo ou a empresa de perdas financeiras resultantes de atividades fraudulentas ou manipulações financeiras.
- Analisar os documentos de forma independente para verificar se os resultados obtidos estão corretos ou não.
Especialidade:
Diligência devida
•
Fraude corporativa
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Método:
Outros
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais atividades estão envolvidas neste serviço?
Neste serviço, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer documento ou arquivo, posso analisá-lo por meio de pesquisa detalhada e análise para ajudá-lo a identificar sinais de alerta ou pontos de preocupação. Identificar esses pontos pode fornecer uma ideia detalhada sobre os arquivos ou documentos.
Tenho um Extrato Bancário. Você pode verificar também?
Sim, posso verificar também. Esse Extrato Bancário pode ser de uma pessoa física ou de uma empresa. Basta me fornecer o Extrato Bancário em formato PDF e eu classificarei as despesas ou receitas por observação e analisarei seu extrato bancário.
Preciso de um Relatório Forense sobre cobranças antiéticas no meu contrato de locação?
Sim, isso também pode ser abordado. Se você estiver sendo cobrado de forma antiética ou fora do escopo dos fundamentos legais, posso verificar esse documento ou arquivo com base no suporte que você fornecer e preparar um relatório para você. Você pode enviar esse relatório ao seu advogado para investigação adicional.
Quero verificar o Extrato Bancário do meu cônjuge para identificar a natureza das despesas. Você pode ajudar nisso?
Sim, posso ajudar com isso. Você precisa me fornecer o extrato bancário (mesmo que em formato PDF), e eu prepararei uma tabela detalhada de despesas, dividindo cada gasto por natureza e criando um resumo do relatório de despesas. Isso será fundamental para você.
Você também aplica a Lei de Benford?
Sim, se for necessário observar sinais de alerta em um grande número de conjuntos de dados, a Lei de Benford também pode ser aplicada.
Você também faz a revisão forense das demonstrações financeiras da empresa?
Sim, também faço a revisão forense das demonstrações financeiras da empresa. Trabalhei como auditor na Deloitte por 4 anos e, com minha formação em contabilidade, posso fazer a revisão forense das demonstrações financeiras da empresa também. Ajudarei a identificar qualquer sinal de alerta presente, se houver.
Você pode me ajudar com a revisão forense do caso legal?
Sim, posso te ajudar também na revisão forense do caso legal. Eu te ajudaria a preparar a documentação sequencial dos eventos e a registrar as provas sólidas, se disponíveis, para fortalecer seu caso.
Você faz a revisão forense das entradas contábeis feitas no QuickBooks, Xero ou qualquer outro software de contabilidade?
Sim, posso fazer a revisão forense das entradas contábeis, fluxos contábeis e qualquer tipo de problema observado no QuickBooks, Xero ou qualquer outro software de contabilidade. Tenho habilidade para navegar quase todos os softwares de contabilidade disponíveis no mercado, especialmente QuickBooks e Xero.
