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Eu vou fazer checklist independente de AML de auditoria e revisão do programa de conformidade
Especialista em Registro FinCEN MSB com 10 anos de conformidade AML em Fintech
Oi, bem-vindo(a) ao meu perfil! Sou Hannah Andrew, especialista certificada em fintech e conformidade com registro e anti-lavagem de dinheiro. Ajudo plataformas de serviços financeiros e redes de moed...
Sobre este Serviço
Você está completamente estressado tentando se preparar para um próximo exame regulatório federal, preocupado em passar nas checagens de conformidade com o seu parceiro bancário, lidando com falhas de sistema inesperadas porque seus logs transacionais têm erros de processamento?
Eu sou a solução final para a sua marca. Com mais de 10 anos de experiência profissional apoiando donos de negócios, me especializo em resolver restrições rigorosas de conformidade e deixar seus canais de comunicação totalmente ativos. Vou corrigir cuidadosamente seus erros de configuração, editar seus dados legais e gerenciar as redes de mensagens para que você possa se conectar com seus clientes sem dificuldades
O que eu ofereço se você encomendar este serviço:
- Triagem profunda dos seus dados do manual de conformidade para mapeamento no portal de registro financeiro
- Preparação e formatação de uma checklist de revisão independente oficial para o seu negócio
- Estruturação de diretrizes específicas de testes transacionais para operações de plataformas fintech
- Formatação de métricas de revisão do sistema para contornar erros de auditoria de relatórios regulatórios
- Verificações de controles técnicos que correspondam aos parâmetros de avaliação do Bank Secrecy Act
Por que você deve me escolher:
Tenho 10 anos de experiência confiável em conformidade e corrijo seus erros de configuração com precisão na primeira vez
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quem é legalmente obrigado a conduzir uma revisão independente de um programa de conformidade MSB?
Toda Money Services Business (MSB) registrada é obrigada federalmente a realizar uma revisão independente de suas políticas de conformidade e logs de testes de transação. Essa checagem pode ser realizada por um membro interno da equipe que não seja o seu responsável pela conformidade, ou por um profissional externo.
Este serviço específico fornece uma aprovação regulatória formal, certificada por lei?
Meus pacotes abrangem a preparação de documentos operacionais especializados, checklists de revisão e guias de avaliação dentro do escopo acordado. Uma assinatura de auditoria final estatutária deve ser finalizada pelo conselho corporativo designado ou pelos diretores legais usando seus pipelines de dados internos certificados.
