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Escreverei política de AML CFT CDD EDD
"Especialista em conformidade com ampla experiência no setor bancário, com certificação ACAMS — uma qualificação reconhecida em conformidade, prevenção à lavagem de dinheiro e relatórios de conformida...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Olá e bem-vindo ao meu serviço!
Sou Hamail Ahmed, seu especialista de confiança para todas as suas necessidades de AML/CFT/CPF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Terrorismo Financeiro e Combate ao Financiamento da Proliferação).
Quem sou eu?
Sou um Oficial de Conformidade de AML com mestrado em Finanças e certificação de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Posso ajudar você com:
Como posso ajudar? Agora que você conhece um pouco sobre mim, veja como posso ser útil:
- Processo KYC
- Processos de Due Diligence
- Monitoramento de transações
- Fornecerei assistência virtual para AML/KYC, CDD/EDD, CFT
- Elaboração de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo manuais
- Garantir conformidade com as recomendações do FATF
- Criação de blogs e artigos perspicazes sobre AML/CFT/CPF
O que você pode esperar de mim:
- 100% de satisfação do cliente
- Soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas
- Comunicação rápida e responsiva
- Flexibilidade nas ofertas e soluções para atender às suas exigências
Estou aqui para ajudar você a navegar pelo mundo complexo da conformidade. Espero ter a oportunidade de trabalhar com você em breve.
Atenciosamente,
Hamail Ahmed
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Tipo de Documento:
Política de Privacidade
Tipo de contrato:
Outros
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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2 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
R russellphill486
Reino Unido
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
US$ 100-US$ 200
Preço
2 semanas
Tempo
Útil?W 
ww8686
Hong Kong
Perfect Work, great professional.
US$ 100-US$ 200
Preço
3 dias
Tempo
Útil?
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Preço
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US$ 100-US$ 200
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