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Serei seu assistente virtual para fins de AML e KYC
"Especialista em conformidade com ampla experiência no setor bancário, com certificação ACAMS — uma qualificação reconhecida em conformidade, prevenção à lavagem de dinheiro e relatórios de conformida...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
"Olá e bem-vindo ao meu serviço!
Sou Hamail Ahmed, seu especialista de confiança para todas as suas necessidades de AML/CFT/CPF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Terrorismo Financeiro e Combate ao Financiamento à Proliferação).
Quem sou eu?
Sou um Oficial de Conformidade de AML com mestrado em Finanças e certificação de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Posso ajudar você com:
Como posso te ajudar? Agora que você conhece um pouco sobre mim, veja como posso ser útil:
- Processo KYC
- Processos de Due Diligence
- Monitoramento de transações
- vou te fornecer assistência virtual para AML/KYC, CDD/EDD, CFT
- Elaboração de Políticas e Procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo manuais
- Garantir conformidade com as recomendações do FATF
- Criação de blogs e artigos perspicazes sobre AML/CFT/CPF
O que esperar de mim:
- 100% satisfação do cliente
- Soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas
- Comunicação rápida e responsiva
- Flexibilidade nas ofertas e soluções para atender às suas exigências
Estou aqui para ajudar você a navegar pelo mundo complexo da conformidade. Espero ter a oportunidade de trabalhar com você em breve.
Atenciosamente,
Hamail Ahmed"
Finalidade:
Negócios
Modelo de trabalho:
Assistência semanal
Meu portfólio
Avaliações
21 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
K kmohawk
Estados Unidos
Colaboração contínuaThe work was very professional and spot on. The suggestions that were made were very helpful and insightful in making our AML policy more polished and acceptable for the state to accept. I would definitely use his services in the future for all of our needs concerning AML.
US$ 100-US$ 200
$
10 dias
Tempo
Útil?I 
ingegneret
Itália
all ok Thank you
US$ 100-US$ 200
$
9 dias
Tempo
Útil?O oval_accountant
Reino Unido
Colaboração contínuaThis is Joe the third week and third delivery I have had from this seller and every week he and his team goes above and beyond for me. They always want to know about our business to give that extra support and go the extra mile. I will continue to use this seller weekly as always results are showing on Google and we are getting more leads daily ✅😻😍😻
US$ 100-US$ 200
$
4 dias
Tempo
Útil?O oval_accountant
Reino Unido
Colaboração contínuaI can’t thank this seller enough, he really did help me achieve what I needed doing and in time for my supervisory body as well! His communication and deep understanding of what is required under UK AML is exceptional and he showed that in the work he did for me!
US$ 200-US$ 400
$
5 dias
Tempo
H 
Resposta do freelancer
Útil?W 
ww8686
Hong Kong
Colaboração contínuaHamail did an exceptional job.
US$ 200-US$ 400
$
6 dias
Tempo
Útil?
Avaliações
21 avaliações deste Serviço
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K kmohawk
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US$ 100-US$ 200
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Útil?I ingegneret
Itália
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Útil?O oval_accountant
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Colaboração contínuaThis is Joe the third week and third delivery I have had from this seller and every week he and his team goes above and beyond for me. They always want to know about our business to give that extra support and go the extra mile. I will continue to use this seller weekly as always results are showing on Google and we are getting more leads daily ✅😻😍😻
US$ 100-US$ 200
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Útil?O oval_accountant
Reino Unido
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Colaboração contínuaHamail did an exceptional job.
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Útil?
