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Vou escrever uma política AML para você
Qual é a sua história em uma frase?
Prezado Senhor,
Sou Hafeez Rao do Paquistão. Ofereço meus serviços como oficial de conformidade de uma organização reguladora de renome no Paquistão, onde minhas responsabilidades incluem verificar ...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Não existe um documento único que sirva para todos os programas de conformidade AML. Embora exista um modelo padrão disponível na internet, é recomendável ter um formato específico de programa AML para o seu negócio, já que diferentes setores variam nos padrões e regulamentos de AML/KYC. Ao adquirir este serviço, você pode garantir que receberá uma documentação completa de AML/CFT/KYC personalizada para o seu negócio. Também posso criar documentos adicionais, como Manual de Treinamento e checklists, por uma taxa mínima.
Com mais de cinco (5) anos de experiência e prática em AML e Auditoria Interna, posso garantir que os programas que desenvolverei estarão em conformidade com os requisitos legais do seu território. Ao mesmo tempo, eles também irão melhorar toda a sua operação por meio de avaliação e gestão de riscos.
Tipo de Documento:
Documentação
Setor:
Outros
Idioma:
Inglês
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Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual é o nome da sua empresa e qual produto você oferece aos seus clientes?
Quero detalhes completos da empresa e dos produtos que ela oferece aos seus clientes.
Avaliações
10 avaliações deste Serviço
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A adncervantes
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He was able to apply everything we required in a timely, cordial fashion!
US$ 50-US$ 100
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Tempo
Útil?A ale3yy
Cliente recorrente
Austrália
Did his job well and very helpful cheers..
US$ 100-US$ 200
$
7 dias
Tempo
Útil?V vaporcloudzwh
Cliente recorrente
Estados Unidos
Very knowledgeable and quick turnaround time.
US$ 400-US$ 600
$
2 dias
Tempo
H 
Resposta do freelancer
Útil?W 
wayfinder777
Cliente recorrente
Estados Unidos
Hafeez has a good set of skills helpful to complete your business needs for your business assessments, and compliance vary Courteous.
US$ 200-US$ 400
$
3 dias
Tempo
Útil?A alex7305
Alemanha
Fast and easy!
US$ 100-US$ 200
$
5 dias
Tempo
H Resposta do freelancer
Útil?
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