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Vou escrever uma política AML para você
Qual é a sua história em uma frase?
Prezado Senhor,
Sou Hafeez Rao do Paquistão. Ofereço meus serviços como oficial de conformidade de uma organização reguladora de renome no Paquistão, onde minhas responsabilidades incluem verificar ...
Sobre este Serviço
Não existe um documento único que sirva para todos os programas de conformidade AML. Embora exista um modelo padrão disponível na internet, é recomendável ter um formato específico de programa AML para o seu negócio, já que diferentes setores variam nos padrões e regulamentos de AML/KYC. Ao adquirir este serviço, você pode garantir que receberá uma documentação completa de AML/CFT/KYC personalizada para o seu negócio. Também posso criar documentos adicionais, como Manual de Treinamento e checklists, por uma taxa mínima.
Com mais de cinco (5) anos de experiência e prática em AML e Auditoria Interna, posso garantir que os programas que desenvolverei estarão em conformidade com os requisitos legais do seu território. Ao mesmo tempo, eles também irão melhorar toda a sua operação por meio de avaliação e gestão de riscos.
Tipo de Documento:
Documentação
Setor:
Outros
Idioma:
Inglês
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Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual é o nome da sua empresa e qual produto você oferece aos seus clientes?
Quero detalhes completos da empresa e dos produtos que ela oferece aos seus clientes.
Avaliações
10 avaliações deste Serviço
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A adncervantes
Estados Unidos
He was able to apply everything we required in a timely, cordial fashion!
US$ 100-US$ 200
Preço
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Tempo
Útil?A ale3yy
Austrália
Colaboração contínuaDid his job well and very helpful cheers..
US$ 100-US$ 200
Preço
7 dias
Tempo
Útil?V vaporcloudzwh
Estados Unidos
Colaboração contínuaVery knowledgeable and quick turnaround time.
US$ 400-US$ 600
Preço
2 dias
Tempo
H 
Resposta do freelancer
Útil?W 
wayfinder777
Estados Unidos
Colaboração contínuaHafeez has a good set of skills helpful to complete your business needs for your business assessments, and compliance vary Courteous.
US$ 200-US$ 400
Preço
3 dias
Tempo
Útil?A alex7305
Alemanha
Fast and easy!
US$ 200-US$ 400
Preço
5 dias
Tempo
H Resposta do freelancer
Útil?
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