Farei avaliação de risco de fraude

Você é uma fintech, NBFC, credor digital ou plataforma de pagamento e não tem certeza de onde realmente estão seus controles contra fraude?

Sou consultor de inteligência contra fraude com mais de 6 anos de experiência em operações de fraude na linha de frente na Flipkart, Google (via Accenture), Amazon AWS e G2 Risk Solutions, atualmente gerenciando uma consultoria de risco de fraude registrada como MSME em Bengaluru.

Este serviço oferece uma avaliação estruturada do risco de fraude na sua plataforma:

Revisão da exposição à fraude em onboarding, transações e tomada de controle de conta

Análise de lacunas em sinais e regras de lógica, identificando o que seus controles deixam passar, classificados por gravidade

Revisão do limite de detecção e fluxo de trabalho de alertas

Roteiro de remediação alinhado às expectativas do RBI, FATF e PMLA

O que torna isso diferente: experiência real em operações de fraude em escala empresarial, não teoria. Entregas de nível consultoria, não relatórios padrão. Cada trabalho é tratado pessoalmente, sem analistas juniores, sem subcontratados, NDA cumprido desde o primeiro dia.

Se suas perdas por fraude, falsos positivos ou uma auditoria próxima estão te deixando acordado à noite, essa avaliação mostra exatamente onde você está e o que deve ser resolvido primeiro.

Controle de estrutura, risco e prevenção.