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Escreverei um manual de política de AML e KYC compatível com o estado
Consultor de RH profissional certificado
Bem-vindo! Eu sou Grillo: um consultor de RH certificado. Procurando por serviços de escrita impecáveis e políticas e procedimentos compatíveis para licenciamento? Com um compromisso com a entrega pon...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Você está procurando políticas abrangentes de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) para garantir conformidade e reduzir riscos?
Minha expertise está em criar políticas personalizadas que se alinham com sua indústria e jurisdição específicas. Tenho um histórico comprovado de desenvolver estratégias eficazes de AML/KYC para uma ampla variedade de negócios, incluindo:
- FinTechs
- Bancos
- MSBs
- Imobiliária
- Casas de apostas
- Trading
- Crypto-Exchanges
- NFTs
- Escritórios de contabilidade
- Revendedores de antiguidades
- Jogos
- Empresas privadas
Eu me especializo em criar as seguintes políticas essenciais:
- Política de conformidade contra crimes financeiros
- Política de AML/CFT
- Política de CDD/KYC
- Política de monitoramento e reporte de transações
- Política de sanções
- Política de avaliações de risco
- Política OFAC
- Política de mídia negativa
- Código de conduta
- Política de denúncia de irregularidades
- Investigação e reporte de transações suspeitas
- Privacidade e termos
- Gestão de registros
Minhas políticas são projetadas para cumprir regulamentos em várias jurisdições, incluindo:
- América
- Europa
- Emirados Árabes Unidos
- Ásia
- etc
Se você precisa de políticas para licenciamento, contas bancárias, parcerias ou uso interno da empresa, posso fornecer soluções personalizadas para atender às suas necessidades específicas.
Vamos discutir suas necessidades específicas de AML/KYC hoje!
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Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Meu portfólio
Avaliações
48 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Recomendar a um amigo
- Serviço conforme a descrição
Ordenar por
Mais relevante
S steuae
Emirados Árabes Unidos
Very good to catch my revision suggestions
US$ 600-US$ 800
$
2 semanas
Tempo
G 
Resposta do freelancer
Útil?D denver_henry
Estados Unidos
Excellent work ,and great communication I will definitely be back again.
US$ 400-US$ 600
$
3 semanas
Tempo
G Resposta do freelancer
Útil?N nazzy911
Canadá
Good experience overall.
US$ 200-US$ 400
$
10 dias
Tempo
G Resposta do freelancer
Útil?K karanmehta1608
Estados Unidos
Seller is great!
G Resposta do freelancer
Útil?K karanmehta1608
Estados Unidos
The seller is a great communicator.
G Resposta do freelancer
Útil?
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Excellent work ,and great communication I will definitely be back again.
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Seller is great!
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The seller is a great communicator.
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