Escreverei procedimentos de AML KYC CDD, checklists e formulários de rastreabilidade

Você precisa de documentos de conformidade preparados profissionalmente para sua MSB, fintech, empresa de pagamentos, negócio de criptomoedas ou instituição financeira?

Eu crio documentação de conformidade personalizada para ajudar empresas a estabelecer procedimentos internos claros e apoiar seus programas regulatórios.

Serviços Incluídos

• Política de AML
• Procedimentos de KYC
• Documentação de Due Diligence do Cliente
• Formulários de onboarding de clientes
• Checklists de conformidade
• Formulários de rastreabilidade
• Modelos de avaliação de risco
• Procedimentos de monitoramento de transações
• Procedimentos de arquivamento
• Documentos de controle interno

Indicado Para

• Negócios de Serviços de Dinheiro (MSBs)
• Empresas de fintech
• Negócios de criptomoedas
• Provedores de pagamento
• Empresas de transferência de dinheiro
• Negócios de câmbio
• Provedores de serviços financeiros
• Startups

Por que Trabalhar Comigo?

• Documentos escritos de forma profissional
• Personalizados para o seu negócio
• Entrega rápida
• Arquivos editáveis em Microsoft Word
• Serviço confidencial
• Suporte ao cliente confiável

Nota: Eu forneço documentação de conformidade preparada profissionalmente com base nas informações que você fornecer. Você é responsável por garantir que os documentos atendam aos requisitos legais e regulatórios aplicáveis ao seu negócio e jurisdição