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Vou preparar políticas de sanções, KYC e AML
especialista em KYC
Trabalho como especialista em entrada de dados, pesquisa na web, cópia e cola, Google Sheets, Excel e trabalhos de digitação no Fiverr. Tenho mais experiência nesse mercado. Posso ajudar você com qual...
Sobre este Serviço
Está procurando por políticas profissionais de Sanções, KYC e AML para seu negócio, fintech, MSB, empresa de remessas, startup ou serviço financeiro? Eu vou preparar documentos de política de conformidade claros, estruturados e personalizados de acordo com as necessidades do seu negócio. Meu serviço inclui política de AML, procedimento de KYC, política de screening de sanções, due diligence do cliente, avaliação de risco e diretrizes de monitoramento de transações. Cada documento será escrito em um formato profissional e de fácil compreensão.
Tipo de Negócio:
Startups
•
Organizações sem fins lucrativos
Setor:
Agricultura
•
E-commerce
•
Formação
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você escreve políticas personalizadas?
Eu preparo políticas com base no tipo e nas necessidades do seu negócio.
Você fornece procedimentos de AML e KYC?
Posso incluir procedimentos de AML, KYC, CDD, EDD e baseados em risco.
Você pode preparar uma política de sanções?
Posso escrever diretrizes de screening de sanções e conformidade.
