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Farei checagens de conformidade KYC AML e documentação de onboarding de clientes
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Engenheiro de IA/ML que desenvolve aplicativos com IA, chatbots, sistemas RAG e automações multi-agente. Ajudo equipes de SaaS, comércio eletrônico e recrutamento a automatizar fluxos de trabalho e re...
Sobre este Serviço
OLÁ GRANDE COMPRADOR
Precisa de informações confiáveis antes de tomar uma decisão importante? Ofereço investigações profissionais de OSINT, Due Diligence, verificações de antecedentes, KYC & AML, e relatórios de inteligência corporativa usando pesquisa ética de fontes abertas.
Meus serviços incluem:
Verificações de antecedentes de pessoas e empresas
Verificação KYC (Conheça seu Cliente)
Triagem AML & Sanções
Due Diligence corporativa
Verificação de identidade e negócios
Análise de pegada digital
Avaliação de risco de fraude
Mapeamento de propriedade e relacionamento
Pesquisa de mídia adversa
Investigação de projetos e carteiras de criptomoedas
Relatórios profissionais de inteligência em PDF
Se você está contratando, investindo, cadastrando clientes, verificando uma empresa ou investigando possíveis fraudes, entrego relatórios precisos, confidenciais e baseados em evidências, personalizados às suas necessidades.
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Finalidade:
Negócios
