Fornecerei pesquisa de empresa, verificação de antecedentes KYC

Tenho ampla experiência em pesquisa de empresas e diretores, risco e conformidade, due diligence de clientes, avaliação de risco, KYC e triagem de antecedentes. Sou altamente habilidoso em pesquisa na web e na análise de uma variedade de fontes relacionadas a crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude fiscal e corrupção. Também tenho um histórico sólido de identificar entidades relacionadas a riscos envolvidas em atividades de alto risco, incluindo pessoas politicamente expostas (PEPs), autoridades de destaque e organizações conhecidas.