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Vou preparar sua conformidade com MSB, programa AML e orientação para registro no FinCEN
Especialista em Registro e Conformidade de MSB Global
Sou Gerald, um especialista experiente em registro de Money Services Business (MSB), com foco em ajudar empresas a obter e manter suas licenças de MSB no Canadá, EUA e outras jurisdições internaciona...
Sobre este Serviço
Quer montar seu MSB (Money Services Business) corretamente e ficar totalmente em conformidade com todas as exigências regulatórias? Eu vou te ajudar a preparar tudo que você precisa, desde a conformidade com o MSB até um programa completo de AML e orientações para registro na FinCEN. Com minha experiência em compliance regulatório, faço todo o processo simples, claro e sem estresse.
Vou criar um programa de AML estruturado, feito sob medida para o seu modelo de negócio, incluindo procedimentos de KYC/KYB, avaliação de risco, obrigações de reporte e controles internos. Também te guio pelos passos do registro na FinCEN para evitar erros, atrasos ou penalidades. Seja você um MSB novo ou querendo melhorar sua conformidade atual, forneço as ferramentas certas e suporte para manter seu negócio seguro, legal e preparado para auditoria.
Meu serviço é voltado para transmissores de dinheiro, negócios de cripto, serviços de remessa, casas de câmbio e qualquer empresa que opere sob as regras de MSB. Você vai receber documentação clara, recomendações de especialistas e suporte amigável durante todo o processo.
Vamos construir sua conformidade com o MSB do jeito certo — eficiente, preciso e totalmente alinhado com os padrões regulatórios.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é um MSB?
Um MSB (Money Services Business) é uma empresa que oferece serviços como transferências de dinheiro, câmbio de moeda ou certas transações de cripto. Essas empresas precisam se registrar na FinCEN e seguir regras rígidas de compliance.
Você faz o registro completo na FinCEN pra mim?
Sim — eu te guio em cada passo e ajudo a preparar todos os detalhes necessários para que seu registro seja preciso e esteja em conformidade.
Você vai criar um programa completo de AML?
Sim. Eu preparo um programa estruturado de AML/CFT, incluindo políticas, procedimentos, KYC/KYB, avaliação de risco e diretrizes de reporte.
Isso também ajuda negócios de cripto?
Sim. Casas de câmbio e administradores de cripto muitas vezes entram nas regras de MSB, e eu posso preparar uma conformidade feita sob medida para o seu modelo.
Vocês fornecem suporte contínuo de conformidade?
Sim. O plano Premium inclui suporte por 30 dias, e suporte adicional pode ser adicionado como extra.
Você ajuda com auditorias ou revisões regulatórias?
Eu ofereço preparação de compliance, revisão de documentos e orientações para te ajudar a estar pronto para auditorias.
Quais documentos preciso para começar?
Detalhes do seu negócio, serviços oferecidos, informações de propriedade e metas de compliance.
Este serviço é adequado para startups?
Com certeza — sou especializado em ajudar novos MSB a construir a conformidade do zero.
Você consegue atualizar ou corrigir um programa de AML já existente?
Sim. Posso revisar seu programa atual e aprimorá-lo para atender aos padrões regulatórios.
Minhas informações vão permanecer privadas?
Sim. Todas as informações que você fornecer serão tratadas com confidencialidade e segurança.
