Vou elaborar programas profissionais de AML e KYC para fintech para conformidade legal

Políticas robustas de Anti-Money Laundering (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) são a base de qualquer fintech que esteja em conformidade. Como advogado licenciado nos EUA, elaboro programas de conformidade profissionais que atendem aos rigorosos padrões do Bank Secrecy Act (BSA) e das regulamentações do FinCEN.

Garanto que suas políticas não sejam apenas modelos genéricos, mas documentos legais operacionais que protegem seu negócio de atividades ilícitas e penalidades regulatórias.

Minha elaboração cobre:

• Programas de Identificação de Clientes (CIP) e etapas de verificação.
• Protocolos de Relato de Atividades Suspeitas (SAR).
• Due Diligence Aprimorado (EDD) para contas de alto risco.
• Verificação OFAC e conformidade com sanções.
• Requisitos de registro e relatórios.

Parceiros bancários e processadores de pagamento exigem prova de um programa de conformidade sofisticado antes de fazerem a integração. Forneço a elaboração jurídica profissional necessária para superar esses obstáculos e expandir seu negócio com confiança. Garanta o futuro da sua plataforma com uma estrutura de AML/KYC legalmente sólida hoje mesmo.