Vou desenvolver estrutura de conformidade de aml, kyc, kyb e msb para fintechs e negócios de criptomoedas

Olá e bem-vindo ao meu serviço!

Sou Fasih, seu especialista de confiança para todas as suas necessidades de AML/CFT/CPF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Terrorismo Financeiro e Combate ao Financiamento da Proliferação).

Quem sou eu?

Sou Senior AML Compliance Officer, com mestrado em finanças e Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com várias certificações globais.

Como posso te ajudar? Agora que você conhece um pouco sobre mim, veja como posso ser útil:

• Processo KYC
• Processos de Due Diligence
• Monitoramento de transações
• Vou fornecer assistência virtual para AML/KYC, CDD/EDD, CFT
• Elaboração de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo manuais
• Garantir conformidade com as recomendações do FATF
• Criação de blogs e artigos perspicazes sobre AML/CFT/CPF

O que você pode esperar de mim:

• 100% de satisfação do cliente
• Soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas
• Comunicação rápida e responsiva
• Flexibilidade nas ofertas e soluções para atender às suas exigências

Estou aqui para ajudar você a navegar pelo mundo complexo da conformidade. Espero ter a oportunidade de trabalhar com você em breve.

Atenciosamente,

Syed Fasih Uddin