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Vou escrever seu programa de conformidade AML, política KYC e procedimentos SAR
Consultor de negócios
Meu nome é Dahlia, ajudo negócios a manterem-se em conformidade, estruturados e protegidos legalmente em várias jurisdições. Desde a configuração da empresa até a conformidade corporativa contínua, fo...
Sobre este Serviço
Seu negócio precisa ter um programa de AML por escrito? Empresas de FinTech, serviços de dinheiro, exchanges de criptomoedas e processadores de pagamento são legalmente obrigados a manter políticas de Anti-Money Laundering, e reguladores, bancos e auditores vão solicitar esses documentos.
Eu crio programas de conformidade AML profissionais, prontos para regulamentação, personalizados para o seu tipo de negócio e jurisdição.
O que entrego:
- Programa de conformidade AML/BSA (FinCEN, FATF ou específico da jurisdição)
- Política de onboarding Know Your Customer (KYC)
- Due Diligence do Cliente (CDD) e Due Diligence Aprimorada (EDD)
- Procedimentos para o preenchimento de Suspicious Activity Report (SAR)
- Política de triagem de sanções OFAC
- Matriz de avaliação de risco AML
- Política de monitoramento de transações
Já ajudei startups de FinTech, MSBs e negócios de criptomoedas a obterem aprovação de programas AML por bancos e reguladores nos EUA, Reino Unido, UE e Emirados Árabes.
Precisa de uma revisão de gaps ao invés de um programa completo? Isso também está disponível, envie uma mensagem primeiro.
Tipo de Negócio:
Startups
•
Corporativo
Setor:
E-commerce
•
Fabricação e armazenamento
•
Varejo e atacado
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você cobre jurisdições fora dos EUA?
Sim. Personalizo programas para FCA (Reino Unido), DFSA (Emirados Árabes), MAS (Singapura), FINTRAC (Canadá) e requisitos AMLD6 da UE.
Isso pode me ajudar a abrir uma conta bancária empresarial?
Sim. Bancos frequentemente solicitam documentação AML de empresas de FinTech e pagamento antes de aprovar a conta. Um programa profissional aumenta significativamente suas chances com bancos correspondentes e comerciais.
Quem precisa de um programa de AML por escrito?
De acordo com a Bank Secrecy Act, programas de AML são obrigatórios para bancos, MSBs, exchanges de criptomoedas, credores e muitas outras empresas financeiras nos EUA. Reino Unido, UE e Emirados Árabes têm regras semelhantes. Se você lida com dinheiro, quase certamente precisa de um.
