I will provide aml, compliance and fraud help for your business

Algumas informações são exibidas no idioma inglês.
4,6
4,6

Paquistão

Eu falo Inglês, Urdu

13 pedidos finalizados

Financial Services Expert Excel Guru

I am a Compliance and AML Specialist from Pakistan with an MBA in Banking & Finance and over 10 years of experience in financial institutions. I also offer Virtual Assistance and expertise in MS Exc...

Nível 1

Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.

Sobre este Serviço

Hi and welcome to my gig!


I am Shazib Ahmed, a Certified AML & Compliance Specialist with over a decade of experience in the financial sectors. My expertise lies in Compliance, Anti-Money Laundering, and Fraud Detection/Prevention, and I'm ready to support you with all your compliance needs.


How Can I Help?


  • Streamlining KYC and Due Diligence (CDD/EDD) processes.
  • Enhancing transaction monitoring & screening frameworks.
  • Developing AML/CFT policies, procedures, and manuals.
  • Perform Financial Crime Risk Assessment & Compliance Risk Assessment
  • Helping meet FATF recommendations.
  • Writing blogs and articles on AML/CFT/CPF.
  • Provide support for Fraud Detection & Prevention.
  • Provide AML Assessment Report
  • Bank Statement Reconciliation


What to Expect?


  • 100% satisfaction with tailored solutions
  • Fast responses and flexible offerings to suit your needs
  • Expert solutions designed for your unique business requirements
  • Guaranteed 100% privacy and confidentiality


Feel free to connect with me to discuss your requirements and explore how I can assist you!


Best Regards,


Shazib - Your Expert Resource

Tipo de Documento:

Documentação

Relatórios

Setor:

Negócios e finanças

Idioma:

Inglês

Preferência de estilo de entrega

Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.

Meu portfólio

Avaliações

4 avaliações deste Serviço
4,6

(3)
(1)
(0)
(0)
(0)
Classificação detalhada
  • Nível de comunicação do freelancer
    4,7
  • Qualidade da entrega
    4,7
  • Valor da entrega
    4,3
Ordenar por
Mais relevante
  • T

    tanterry007

    JP

    Japão

    3,7

    very patient to answer my follow up questions after the delivery

    US$ 50-US$ 100

    Preço

    8 dias

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
  • J

    jainee25

    Cliente recorrente

    GB

    Reino Unido

    5

    was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!

    US$ 50-US$ 100

    Preço

    3 dias

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
  • E

    elviselvisg

    US

    Estados Unidos

    5

    it was exceptional.

    Até US$ 50

    Preço

    1 dia

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
  • S
    image-docs

    smkmaster22

    US

    Estados Unidos

    5

    Very fast and good

    US$ 50-US$ 100

    Preço

    1 dia

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
Avaliações

4 avaliações deste Serviço
4,6

(3)
(1)
(0)
(0)
(0)
Classificação detalhada
  • Nível de comunicação do freelancer
    4,7
  • Qualidade da entrega
    4,7
  • Valor da entrega
    4,3
Ordenar por
Mais relevante
  • T

    tanterry007

    JP

    Japão

    3,7

    very patient to answer my follow up questions after the delivery

    US$ 50-US$ 100

    Preço

    8 dias

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
  • J

    jainee25

    Cliente recorrente

    GB

    Reino Unido

    5

    was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!

    US$ 50-US$ 100

    Preço

    3 dias

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
  • E

    elviselvisg

    US

    Estados Unidos

    5

    it was exceptional.

    Até US$ 50

    Preço

    1 dia

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não
  • S
    image-docs

    smkmaster22

    US

    Estados Unidos

    5

    Very fast and good

    US$ 50-US$ 100

    Preço

    1 dia

    Tempo

    Útil?
    Sim
    Não