Fornecerei ajuda em questões de lavagem de dinheiro, conformidade e fraude para o seu negócio
Especialista em Serviços Financeiros e Guru de Excel
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Oi e bem-vindo ao meu serviço!
Sou Shazib Ahmed, um Especialista Certificado em AML & Compliance com mais de uma década de experiência nos setores financeiros. Minha expertise está em Compliance, Anti-Lavagem de Dinheiro e Detecção/Prevenção de Fraudes, e estou pronto para te ajudar com todas as suas necessidades de compliance.
Como Posso Ajudar?
- Otimizando processos de KYC e Due Diligence (CDD/EDD).
- Melhorando frameworks de monitoramento e triagem de transações.
- Desenvolvendo políticas, procedimentos e manuais de AML/CFT.
- Realizando Avaliação de Risco de Crime Financeiro e Avaliação de Risco de Compliance.
- Ajudando a cumprir as recomendações do FATF.
- Escrevendo blogs e artigos sobre AML/CFT/CPF.
- Oferecendo suporte para Detecção e Prevenção de Fraudes.
- Fornecendo Relatório de Avaliação de AML
- Reconciliação de Extratos Bancários
O que Você Pode Esperar?
- 100% de satisfação com soluções personalizadas
- Respostas rápidas e ofertas flexíveis para atender às suas necessidades
- Soluções de especialista criadas para os requisitos únicos do seu negócio
- Privacidade e confidencialidade garantidas 100%
Sinta-se à vontade para conectar comigo para discutir suas necessidades e explorar como posso te ajudar!
Atenciosamente,
Shazib - Sua fonte de expertise
Tipo de Documento:
Documentação
•
Relatórios
Setor:
Negócios e finanças
Idioma:
Inglês
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode fornecer suporte para desenvolvimento de todos os tipos de políticas e procedimentos?
Sim! Sou um especialista profissional em desenvolvimento de políticas e procedimentos de acordo com suas áreas e requisitos específicos.
Você pode fornecer suporte para Detecção e Prevenção de Fraudes?
Sim! Sou especializado em Detecção e Prevenção de Fraudes.
Você pode ajudar na realização de KYC/CDD e EDD?
Sim! Posso ajudar na realização de KYC/CDD e EDD, bem como revisões periódicas.
Você pode ajudar a realizar FCRA e CRA para nossa organização?
Sim, posso oferecer suporte para realizar Avaliação de Risco de Crime Financeiro e de Conformidade na sua organização.
Você está familiarizado com as regulamentações de AML CFT dos EUA, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, KSA e UAE?
Sim, atualmente trabalho com várias instituições financeiras de jurisdições estrangeiras.
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
T tanterry007

Japão
very patient to answer my follow up questions after the delivery
US$ 50-US$ 100
Preço
8 dias
Tempo
Útil?J jainee25
Cliente recorrente

Reino Unido
was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
US$ 50-US$ 100
Preço
3 dias
Tempo
E 
Resposta do freelancer
Útil?E elviselvisg

Estados Unidos
it was exceptional.
Até US$ 50
Preço
1 dia
Tempo
E 
Resposta do freelancer
Útil?S smkmaster22

Estados Unidos
Very fast and good
US$ 50-US$ 100
Preço
1 dia
Tempo
E 
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