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Fornecerei ajuda em questões de lavagem de dinheiro, conformidade e fraude para o seu negócio
Especialista em Serviços Financeiros e Guru de Excel
Sou um Especialista em Compliance e AML do Paquistão, com MBA em Banking & Finance e mais de 10 anos de experiência em instituições financeiras.
Também ofereço Assistência Virtual e expertise em MS E...
Sobre este Serviço
Oi e bem-vindo ao meu serviço!
Sou Shazib Ahmed, um Especialista Certificado em AML & Compliance com mais de uma década de experiência nos setores financeiros. Minha expertise está em Compliance, Anti-Lavagem de Dinheiro e Detecção/Prevenção de Fraudes, e estou pronto para te ajudar com todas as suas necessidades de compliance.
Como Posso Ajudar?
- Otimizando processos de KYC e Due Diligence (CDD/EDD).
- Melhorando frameworks de monitoramento e triagem de transações.
- Desenvolvendo políticas, procedimentos e manuais de AML/CFT.
- Realizando Avaliação de Risco de Crime Financeiro e Avaliação de Risco de Compliance.
- Ajudando a cumprir as recomendações do FATF.
- Escrevendo blogs e artigos sobre AML/CFT/CPF.
- Oferecendo suporte para Detecção e Prevenção de Fraudes.
- Fornecendo Relatório de Avaliação de AML
- Reconciliação de Extratos Bancários
O que Você Pode Esperar?
- 100% de satisfação com soluções personalizadas
- Respostas rápidas e ofertas flexíveis para atender às suas necessidades
- Soluções de especialista criadas para os requisitos únicos do seu negócio
- Privacidade e confidencialidade garantidas 100%
Sinta-se à vontade para conectar comigo para discutir suas necessidades e explorar como posso te ajudar!
Atenciosamente,
Shazib - Sua fonte de expertise
Tipo de Documento:
Documentação
•
Relatórios
Setor:
Negócios e finanças
Idioma:
Inglês
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode fornecer suporte para desenvolvimento de todos os tipos de políticas e procedimentos?
Sim! Sou um especialista profissional em desenvolvimento de políticas e procedimentos de acordo com suas áreas e requisitos específicos.
Você pode fornecer suporte para Detecção e Prevenção de Fraudes?
Sim! Sou especializado em Detecção e Prevenção de Fraudes.
Você pode ajudar na realização de KYC/CDD e EDD?
Sim! Posso ajudar na realização de KYC/CDD e EDD, bem como revisões periódicas.
Você pode ajudar a realizar FCRA e CRA para nossa organização?
Sim, posso oferecer suporte para realizar Avaliação de Risco de Crime Financeiro e de Conformidade na sua organização.
Você está familiarizado com as regulamentações de AML CFT dos EUA, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, KSA e UAE?
Sim, atualmente trabalho com várias instituições financeiras de jurisdições estrangeiras.
Avaliações
6 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
J jainee25
Reino Unido
Colaboração contínuawell delivered, was able to adapt to what was required. have used the service again and again because of professionalism and expertise. important factor was trust and able to deliver.
US$ 50-US$ 100
$
5 dias
Tempo
E 
Resposta do freelancer
Útil?T tanterry007
Japão
Colaboração contínuaI expect more information rather than just a summary of open source, which can be done simply via LLM.
US$ 50
$
1 dia
Tempo
E Resposta do freelancer
Útil?T tanterry007
Japão
Colaboração contínuavery patient to answer my follow up questions after the delivery
US$ 100-US$ 200
$
8 dias
Tempo
Útil?J jainee25
Reino Unido
Colaboração contínuawas a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
US$ 50-US$ 100
$
3 dias
Tempo
E Resposta do freelancer
Útil?E elviselvisg
Estados Unidos
it was exceptional.
US$ 50
$
1 dia
Tempo
E Resposta do freelancer
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