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Eu vou fazer o pacote de onboarding e conformidade do banco msb
Assistência em Registro MSB, FinCEN, FINTRAC e Conformidade AML
Ofereço assistência profissional em registro MSB e conformidade para negócios de fintech, criptomoedas, transferência de dinheiro, pagamento e serviços financeiros. Ajudo clientes a organizar requisit...
Sobre este Serviço
Seu banco ou provedor de pagamento está solicitando AML, KYC, avaliação de risco ou documentação empresarial para seu MSB?
Vou ajudar você a preparar um pacote profissional de onboarding e conformidade do banco MSB, personalizado para o seu modelo de negócio.
Meu serviço pode incluir:
- Perfil de negócio do MSB
- Documentação AML/KYC
- Procedimentos de due diligence do cliente
- Documentação de avaliação de risco
- Explicação do fluxo de transações
- Documentação da fonte de fundos
- Informações sobre a origem da riqueza
- Suporte ao questionário de onboarding do banco
- Organização de documentos de conformidade
Ideal para MSBs, fintechs, empresas de pagamento, transmissores de dinheiro, empresas de remessa e negócios de criptoativos/ativos virtuais qualificados.
Trabalho com as informações que você fornece e organizo sua documentação em um pacote claro e profissional para revisão por bancos ou instituições financeiras.
Por favor, entre em contato comigo antes de fazer o pedido se você tiver uma estrutura de propriedade complexa, atividades financeiras incomuns ou requisitos específicos do banco.
IMPORTANTE: Este serviço fornece suporte de documentação e administrativo. A aprovação do banco, abertura de conta e decisões regulatórias são controladas pela instituição relevante e não podem ser garantidas.
Tipo de negócio:
LLC
•
Outros
País de Destino:
Global
•
Estados Unidos
•
Outros
Tipo de serviço:
Monitoramento de conformidade
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode garantir a aprovação da conta bancária?
Não. Os bancos e instituições financeiras tomam suas próprias decisões de onboarding e abertura de conta. Eu forneço suporte na preparação de documentação profissional.
Com quais empresas você trabalha?
Posso ajudar MSBs, fintechs, empresas de pagamento, transmissores de dinheiro, empresas de remessa e negócios de criptoativos/ativos virtuais qualificados.
Quais documentos você pode preparar?
Dependendo do pacote, posso ajudar a preparar documentação AML/KYC, perfis de negócio, avaliações de risco, explicações do fluxo de transações, documentação da fonte de fundos e questionários de onboarding.
Você pode personalizar os documentos para o meu negócio?
Sim. Uso as informações do seu negócio para estruturar a documentação de acordo com seu modelo de negócio, ao invés de fornecer textos genéricos.
Você pode ajudar se meu banco rejeitou minha solicitação anterior?
Sim. Entre em contato comigo antes de fazer o pedido e forneça os requisitos ou feedback do banco para que eu possa determinar se a documentação está dentro do escopo do meu serviço.
