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Eu vou criar uma política personalizada de screening OFAC e sanções
Advogado licenciado nos EUA, especialista em conformidade regulatória financeira
Sou Frank Charles Salamone, advogado licenciado nos EUA (Bar #261128), especializado em conformidade regulatória, governança corporativa e elaboração de políticas financeiras.
Colaboro com startups, ...
Sobre este Serviço
A Office of Foreign Assets Control (OFAC) aplica sanções econômicas com responsabilidade estrita. Isso significa que seu negócio pode enfrentar penalidades civis severas por processar uma transação proibida, mesmo que a violação tenha sido não intencional.
Eu sou Frank Charles Salamone, advogado licenciado nos EUA (#261128). Redijo políticas de screening OFAC e sanções precisas e juridicamente sólidas que protegem empresas de processar transações com Nacionais Especialmente Designados (SDNs) e jurisdições sancionadas.
Este serviço oferece uma estrutura profissional que cobre:
- Obrigações de screening de sanções (listas SDN e Pessoas Bloqueadas)
- Protocolos de screening de clientes e fornecedores
- Geração de alertas, revisão e procedimentos para liberação de falsos positivos
- Protocolos de escalonamento para correspondências verdadeiras
- Diretrizes para reporte de propriedades bloqueadas e transações rejeitadas
Seja você uma startup buscando uma relação bancária ou uma empresa consolidada reforçando controles internos, uma política de OFAC à prova de falhas é essencial.
Escolha seu pacote para garantir que seu negócio opere com uma estrutura de conformidade de sanções profissionalmente elaborada.
Área de Direito:
Política de Privacidade
Tipo de Documento:
Política de Privacidade
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Esta política cobre a lista SDN?
Sim, a política determina os procedimentos obrigatórios de screening contra a lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) e sanções jurisdicionais abrangentes.
O que é responsabilidade estrita em termos de OFAC?
Responsabilidade estrita significa que seu negócio pode ser penalizado por uma violação de sanções, independentemente de você ter intenção de cometer a violação ou simplesmente ter cometido um erro.
Você inclui procedimentos para lidar com uma "correspondência verdadeira"?
Sim. Os pacotes Padrão e Premium incluem protocolos passo a passo para escalonamento de correspondências, bloqueio de ativos e reporte à OFAC.
Essa política pode ser integrada ao meu manual de AML existente?
Sim. Embora OFAC seja separado de AML/BSA, eles estão profundamente interligados. Esta política foi estruturada para se integrar perfeitamente ao seu manual de conformidade mais amplo.
Você fornece o software de screening real?
Não. Eu forneço a política jurídica e os procedimentos operacionais que governam como sua equipe utilizará o software de screening escolhido ou processos manuais.
