Revisarei documentos de KYC e onboarding para completude

Vou avaliar seus documentos de KYC e onboarding quanto à completude, consistência e padrões básicos de qualidade.

Este serviço é feito sob medida para startups, PMEs e negócios baseados em serviços que buscam suporte organizado antes dos seus processos internos de revisão. Vou verificar se seus arquivos enviados estão completos, legíveis e alinhados entre documentos de identidade, comprovantes de endereço, formulários de onboarding e registros comerciais de apoio.

O que você pode esperar:  

Verificação de completude dos documentos de KYC  

Identificação de itens faltantes  

Revisão de consistência entre todos os arquivos  

Observações básicas de possíveis problemas  

Notas de revisão claras e um resumo estruturado

Este serviço é ideal para preparação de onboarding, pré-checagens internas e otimização de fluxos de documentação.

Por favor, note:  

Isso não é aconselhamento jurídico  

Não forneço decisões de aprovação regulatória  

As determinações finais de conformidade devem ser feitas pela sua equipe jurídica ou de compliance  

Meu foco é em fluxos de trabalho organizados, atenção aos detalhes e comunicação transparente