Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu vou fornecer serviços precisos de conformidade KYC e AML
price
Sobre este Serviço
Tradução automática
Você está procurando um especialista confiável em conformidade KYC & AML para ajudar seu negócio a cumprir os requisitos regulatórios e evitar riscos? Você está no lugar certo.
Sou especialista em oferecer soluções de alta qualidade em KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), adaptadas para startups, fintechs, projetos de criptomoedas e instituições financeiras.
O que eu ofereço:
️ Desenvolvimento completo de políticas de KYC & AML
️ Due Diligence do Cliente (CDD) & Due Diligence Aprimorada (EDD)
️ Avaliação de Risco de AML & abordagem baseada em risco
️ Estrutura de Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR/STR)
️ Diretrizes de monitoramento de transações
️ Documentação de conformidade para negócios de criptomoedas & fintechs
Por que me escolher?
Documentos escritos de forma profissional, alinhados às regulamentações
Conteúdo 100% original e personalizado
Entrega rápida & comunicação clara
Compreensão profunda dos padrões globais de AML/KYC
Focado em ajudar você a manter a conformidade e evitar penalidades
Conheça mais sobre price
price
photography
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdejul. de 2026
- Responde em aprox.:1 hora
Idiomas
Inglês, Espanhol, Alemão
You're looking for top- - AML Track (TTMS): A comprehensive AI-powered AML automation platform for rapid customer due diligence and sanctions screening. - LexisNexis Risk Solutions: Offers integrated watchli - NICE Actimize: Provides a comprehensive financial crime compliance suite with AI-driven transaction monitoring and customer due diligence. - Sumsub: An all-in-one KYC/AML solution with automated identity verification and fraud prevention. - uqudo: Offers digital identity verification with advanced document validation and biometric matching, optimized
Tradução automática
