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Farei o registro MSB, registro FinCEN e conformidade AML
Especialista em Segurança de Produtos Globais e Conformidade na Amazon
Suas listagens na Amazon estão sendo bloqueadas ou removidas por falta de CPC, CPSIA ou conformidade com o CPSC? Erros de conformidade custam vendas e podem levar à suspensão da conta. Eu ajudo vended...
Sobre este Serviço
Precisa que seu Registro MSB, Registro FinCEN ou Registro FINTRAC seja concluído de forma rápida, sem atrasos, erros caros ou riscos de conformidade? Você está em mãos de especialistas.
Sou um Especialista Certificado em Conformidade Regulamentar, baseado nos Estados Unidos. Ajudo transmissores de dinheiro, plataformas de criptomoedas, serviços de câmbio e processadores de pagamento a estabelecerem configurações regulatórias à prova de falhas em várias jurisdições globais.
O QUE EU OFEREÇO:
Registro de negócios MSB & FinCEN
Registro FINTRAC (Canadá)
Elaboração completa de políticas e procedimentos AML/KYC
Avaliação de risco financeiro & auditorias de conformidade
Orientação sobre Beneficial Ownership Information (BOI)
Renovação de registro & suporte pós-registro
POR QUE ESCOLHER ESTE SERVIÇO:
Especialização regulatória nos EUA
Verificação minuciosa & resposta rápida
Confidencialidade rigorosa & segurança de dados
Orientação passo a passo para regulamentos complexos
Evite rejeições, multas e atrasos operacionais. Vamos deixar seu negócio totalmente licenciado e em conformidade hoje mesmo. Faça seu pedido agora ou envie uma mensagem para uma consultoria personalizada!
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que informações preciso para começar o registro MSB?
Você precisará dos detalhes oficiais da sua entidade legal (LLC ou Corporation), estrutura de propriedade, endereço físico do negócio, EIN/ID fiscal, lista de responsáveis e detalhes das atividades financeiras específicas que sua empresa realiza.
A taxa de registro governamental ou regulatória está incluída no preço deste serviço?
Não. O valor do serviço cobre minha consultoria profissional, preparação de documentos, elaboração de conformidade e suporte na submissão. Quaisquer taxas governamentais estaduais ou legais aplicáveis devem ser pagas diretamente por você à agência correspondente.
Você ajuda empresas de criptomoedas e serviços de transferência de dinheiro estrangeiros?
Sim. Sou especializado em onboarding de plataformas de criptomoedas, operações de câmbio, serviços de transferência de dinheiro e processadores de pagamento internacionais que precisam de conformidade com o US FinCEN ou Canadian FINTRAC.
Você pode ajudar se minha solicitação anterior ao FinCEN foi rejeitada?
Sim. Posso auditar sua submissão anterior, identificar problemas de não conformidade regulatória ou documentação faltante, corrigir os erros e ajudar a reenviar uma solicitação totalmente conforme.
Você fornece renovações anuais contínuas e atualizações de conformidade AML?
Sim. Os MSBs precisam de renovações periódicas de registro e atualizações nas políticas de Anti-Money Laundering. Ofereço suporte pós-registro e pacotes de renovação personalizados conforme necessário.
As informações do meu negócio e dados dos clientes permanecerão seguros e confidenciais?
Com certeza. Todas as informações sensíveis de registros comerciais, números fiscais, registros de identidade pessoal e estruturas financeiras são tratadas com confidencialidade absoluta e padrões de proteção de dados.
