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Vou construir seu programa de conformidade AML KYC e documentos de política
Donald
Sobre este Serviço
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Registrado como MSB, mas ainda não possui documentos de conformidade reais? Os reguladores (FinCEN, FinTRAC, FCA e outros) não verificam apenas se você está registrado, eles verificam se você realmente possui um programa de AML/KYC funcionando no papel e na prática.
Eu crio documentação de conformidade que é adaptada ao seu modelo de negócio real, não um modelo genérico com seu nome substituído. Isso significa que seus fatores de risco (tipos de clientes, tamanhos de transações, geografia, tipo de produto) estão refletidos na política, para que ela seja válida caso você seja auditado.
Este serviço é ideal para MSBs, plataformas de criptomoedas, processadores de pagamento e startups de fintech que estão registradas, mas expostas por não terem procedimentos documentados de AML/KYC, um responsável de conformidade nomeado ou uma avaliação de risco arquivada.
Conheça mais sobre Donald
Donald
MSB Expert
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdejul. de 2026
- Responde em aprox.:1 hora
Idiomas
Inglês
I help fintech, crypto, and payments businesses become and stay compliant. I specialize in US FinCEN and Canada FinTRAC MSB registration, AML/KYC policy development, compliance program setup, and ongoing renewal and reporting support — plus guidance on FCA and EMI licensing for businesses expanding internationally. My focus isn't just getting you registered; it's making sure your compliance program actually holds up under regulator review. I work with both local and foreign-owned businesses, and I keep communication fast and clear from day one. Let's get you compliant.
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Perguntas frequentes
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É modelo padrão?
Não — cada política é personalizada de acordo com o tipo de negócio e perfil de risco.
Quais leis?
Cobro as normas US BSA/AML, Canadá PCMLTFA e padrões gerais alinhados ao FATF.
Cargo do responsável?
Sim, o pacote Standard+ inclui uma descrição do cargo do responsável de conformidade e documento de nomeação.
Treinamento?
O pacote premium inclui um esboço de treinamento de AML para funcionários que você pode aplicar internamente.
Só documentos?
São documentos de trabalho destinados ao uso real e revisão pelos reguladores, não apenas preenchimento.
