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Vou implementar programas de conformidade AML CFT e gestão de riscos
Diana C
Sobre este Serviço
Tradução automática
Você quer fortalecer a estrutura de conformidade da sua empresa e atender aos requisitos regulatórios com confiança?
Sou um Profissional de Conformidade certificado internacionalmente, com mais de 18 anos de experiência em logística, transporte, comércio internacional e gestão de riscos corporativos. Especializo-me em sistemas AML/CFT, SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, programas anti-suborno, auditorias de conformidade e due diligence de terceiros.
Serviços que ofereço
Implementação de SAGRILAFT e avaliações de lacunas
Design e implementação de PTEE
Revisões de conformidade AML/CFT
Desenvolvimento de matriz de riscos e avaliação de riscos
Políticas e procedimentos de conformidade
Processos de due diligence de terceiros
Materiais de treinamento em conformidade
Auditorias internas de conformidade
Estruturas de ética corporativa e combate à corrupção
Consultoria em conformidade regulatória para empresas de logística e comércio internacional
Por que trabalhar comigo?
Mais de 18 anos de experiência profissional
Certificações internacionais de conformidade (ICECOM e IFCA)
Experiência comprovada na implementação de sistemas de conformidade em várias empresas
Sólido background em logística, transporte, alfândega e operações internacionais
Soluções práticas e orientadas ao negócio
Conheça mais sobre Diana C
Diana C
Senior Compliance Leader
- A partir deColômbia
- Membro desdeago. de 2026
- Responde em aprox.:6 horas
Idiomas
Português, Espanhol, Inglês
I am a Senior Compliance Leader with over 18 years of experience in logistics, transportation, and international operations. I specialize in AML/CFT frameworks, Anti-Bribery & Corruption, and risk management. I have a proven track record of leading enterprise-wide compliance programs, strengthening ethical cultures, and integrating technology-driven risk controls to align regulatory requirements with business strategy.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Em quais setores você se especializou?
Tenho ampla experiência apoiando empresas em logística, transporte, comércio internacional, operações aduaneiras, manufatura e serviços corporativos. No entanto, os princípios de compliance e as metodologias de gestão de risco que uso podem ser adaptados para organizações de diversos setores.
Você pode ajudar na implementação do SAGRILAFT e PTEE na Colômbia?
Sim. Sou especialista no desenho, implementação, avaliação e aprimoramento de programas de SAGRILAFT e PTEE de acordo com as exigências regulatórias colombianas e as melhores práticas internacionais de compliance.
Você oferece consultoria em AML/CFT para empresas fora da Colômbia?
Com certeza. Posso ajudar organizações na América Latina e em outras regiões com frameworks de AML/CFT, avaliações de risco, processos de due diligence, controles internos e desenvolvimento de programas de compliance.
O que vou receber com uma avaliação de conformidade?
Você vai receber uma avaliação profissional do seu atual framework de conformidade, identificação de gaps e riscos, recomendações práticas e um plano de ação personalizado para as necessidades da sua organização.
Você consegue criar políticas e procedimentos de conformidade?
Sim. Posso desenvolver políticas de conformidade personalizadas, procedimentos, códigos de ética, políticas anti-corrupção, procedimentos de due diligence e documentos de controle interno alinhados às operações do seu negócio.
Você oferece avaliação de riscos e desenvolvimento de matriz de riscos?
Sim. Posso identificar riscos de conformidade, avaliar seu impacto e probabilidade, desenvolver matrizes de riscos e recomendar estratégias de mitigação para fortalecer seu framework de gestão de riscos.
A informação que você compartilha com você é confidencial?
Com certeza. Todas as informações fornecidas durante o processo de consultoria são tratadas com o mais alto nível de confidencialidade e profissionalismo.
Você pode treinar nossos funcionários em tópicos de compliance?
Sim. Posso desenvolver materiais de treinamento e orientar sobre temas como AML/CFT, anti-corrupção, ética, cultura de compliance, due diligence e conformidade regulatória.
Você oferece suporte contínuo de conformidade?
Sim. Ofereço serviços de consultoria de acompanhamento para ajudar as organizações a monitorar o progresso da implementação, resolver descobertas e melhorar continuamente seus programas de compliance.
Por que eu deveria trabalhar com você?
Sou um profissional de compliance certificado internacionalmente, com mais de 18 anos de experiência em compliance, gestão de riscos, AML/CFT, ética e governança corporativa. Meu método combina expertise regulatória com soluções práticas de negócios que ajudam as organizações a alcançar a conformidade.
