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Eu vou fornecer suporte de due diligence e conformidade KYC AML
Profissional de Conformidade KYC e AML
Profissional de conformidade especializado em KYC, AML, CDD, EDD, identificação de UBO, revisão de sanções, avaliação de risco e documentação de conformidade. Ofereço suporte prático com revisão de KY...
Sobre este Serviço
Precisa de suporte confiável de KYC, AML e due diligence para o seu negócio?
Eu ofereço suporte estruturado de conformidade KYC e AML cobrindo Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identificação de UBO, avaliação de risco, revisão de sanções, análise de conformidade e documentação.
Posso ajudar a revisar informações de clientes ou entidades, identificar documentos de KYC ausentes, avaliar propriedade e fatores de risco, identificar possíveis sinais de alerta de conformidade e preparar conclusões claras para seus registros.
Meus serviços incluem revisão de documentos de KYC, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, identificação de UBO e análise de propriedade, avaliação de risco do cliente, revisão de sanções, identificação de gaps de conformidade e relatórios de conclusões de KYC AML.
Seja para uma revisão básica de KYC ou uma avaliação detalhada de due diligence, você pode escolher o pacote que melhor atende às suas necessidades.
Por favor, entre em contato comigo antes de fazer o pedido se seu caso envolver estruturas de propriedade complexas, múltiplas jurisdições ou requisitos regulatórios específicos, para que eu possa confirmar o escopo adequado do trabalho.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que informações você precisa para realizar uma revisão de KYC ou AML?
Normalmente, preciso das informações disponíveis do cliente ou entidade, documentos de identificação, detalhes de propriedade/participação, informações de UBO e quaisquer dados relevantes de negócios ou transações. Os requisitos exatos dependem do escopo do pacote escolhido.
Você fornece análise de UBO e propriedade?
Sim. A identificação de UBO e análise de propriedade estão incluídas nos pacotes Padrão e Premium. Posso revisar as informações fornecidas e preparar uma avaliação estruturada de propriedade e UBO.
Você realiza Enhanced Due Diligence (EDD)?
Sim. A Enhanced Due Diligence está incluída no pacote Premium e também pode ser adicionada como serviço extra quando necessário.
Você pode revisar sanções e riscos de conformidade?
Sim. O pacote Premium inclui revisão de sanções e identificação de possíveis sinais de alerta de conformidade com base nas informações e fontes disponíveis para a revisão.
Você pode garantir que um cliente está em conformidade ou livre de sanções?
Não. Uma revisão de conformidade não pode garantir que um cliente esteja completamente livre de riscos. Eu forneço uma revisão estruturada das informações disponíveis e identifico claramente conclusões relevantes, sinais de alerta potenciais e áreas que requerem revisão adicional.
