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Revisarei seus documentos KYC para identificar lacunas de conformidade
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Consultor freelancer de conformidade KYC/AML
Sou um consultor freelancer de conformidade KYC/AML com mais de 5 anos de experiência prática em revisão de documentos, elaboração de políticas e relatórios CDD/EDD. Tenho um histórico comprovado de 9...
Sobre este Serviço
Você é uma fintech, startup, NBFC ou instituição financeira que precisa que seus documentos KYC sejam revisados para conformidade?
Revisarei seus arquivos KYC minuciosamente e entregarei resultados claros e acionáveis.
O que você receberá: Revisão do arquivo KYC para verificar completude e precisão, checagem de conformidade CIP, CDD e EDD, identificação de lacunas e lista de documentos ausentes, sinalização de indicadores de alto risco, resumo de feedback escrito claro
Minha experiência: Tenho mais de 5 anos de experiência prática em KYC e AML na Deloitte, HCL Technologies e TCS. Revisei mais de 1.000 arquivos KYC com 98 a 100% de precisão em auditorias. Entendo exatamente o que reguladores e equipes de conformidade procuram em um arquivo KYC.
Por que me escolher: Entrega rápida, confidencialidade total, NDA, comunicação clara em inglês, disponibilidade imediata
Envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para que eu possa entender exatamente suas necessidades e entregar exatamente o que você precisa.
Dispositivo:
Notebook
Sistema operacional:
Windows
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que tipo de documentos KYC você pode revisar?
Posso revisar arquivos KYC individuais e corporativos, incluindo documentos de identidade, comprovantes de endereço, registro de empresa, detalhes de UBO, origem dos fundos e documentação CDD/EDD.
Minhas informações são mantidas em sigilo?
Sim, completamente. Trato todos os documentos com confidencialidade rigorosa e estou disposto a assinar um NDA antes de começar o trabalho.
Em que formato devo enviar os documentos?
Formatos PDF ou Word funcionam perfeitamente. Revisarei e enviarei os resultados em Word ou PDF, conforme sua preferência.
Você trabalha com clientes internacionais?
Sim, trabalho com clientes globalmente e entendo os padrões regulatórios internacionais de KYC e AML, incluindo as diretrizes do FATF.
E se eu precisar de mais do que o pacote inclui?
Basta me enviar uma mensagem antes de fazer seu pedido e criarei uma oferta personalizada adaptada às suas necessidades exatas.
