Vou revisar seus documentos de AML KYC e processo de onboarding de clientes

Você tem certeza de que seus processos de onboarding de clientes e KYC estão em conformidade e completos?

Com mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros, ofereço suporte profissional na revisão de documentação de AML/KYC e processos de onboarding para ajudar você a reduzir riscos e melhorar a conformidade.

Tenho experiência prática trabalhando em ambientes regulados, incluindo exposição a relatórios regulatórios, due diligence e preparação para auditoria.

O que posso ajudar você:

• Revisão de documentos de KYC (indivíduos e empresas)
• Verificações de onboarding de clientes
• Identificação de documentação ausente ou fraca
• Observações básicas de risco de AML
• Sugestões para melhorar seu processo de conformidade

Por que me escolher:

• Mais de 20 anos em serviços financeiros
• Ampla experiência em conformidade e regulamentação
• Detalhista e confiável

️ Nota: Este serviço não substitui aconselhamento legal ou regulatório.